Los criptoexchanges y procesadores de pagos ahora son legalmente reconocidos como Negocios de Servicios Monetarios (MSB) dentro de Canadá.

El 1 de junio se promulgaron enmiendas a la Ley sobre el producto del delito (lavado de dinero) y la financiación del terrorismo de Canadá, que se aprobaron en junio de 2019 para subsanar las deficiencias del marco existente en ese momento.

Las empresas de criptomonedas canadienses ahora deben informar de todas las transacciones que superen los 10,000 dólares canadienses (USD 7,403), y registrarse y cumplir con el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC).

El reconocimiento trae consigo un alivio

El 29 de mayo, el director general del exchange de criptoactivos canadiense BullBitcoin, Francis Pouliot, tuiteó:

“Hoy es mi último día como comerciante no regulado de monedas virtuales. A partir del 1 de junio de 2020, los exchanges y procesadores de pagos de Bitcoin están oficialmente regulados como negocios de servicios monetarios en Canadá.”

Pouliot había pasado más de media década luchando por el reconocimiento legítimo del criptosector de Canadá; ingresó en la Fundación Bitcoin Canadá como su director de asuntos públicos en 2014. 

"He estado muy involucrado en el proceso, a partir de 2014, colaborando particularmente con el Ministerio de Finanzas y FINTRAC. Nuestra postura nunca ha cambiado: Bitcoin es dinero, debe ser regulado como cualquier otro dinero, ni más ni menos" añadió.

Pouliot señala que las nuevas regulaciones afectarán predominantemente a los negocios basados en efectivo como los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin, y añadió que "la mayoría de los negocios de Bitcoin ya tenían medidas KYC en marcha [...] porque se les exigía que lo hicieran por sus socios bancarios o de procesamiento de pagos".

El reconocimiento del MSB es el resultado de cinco años de negociaciones

Pouliot describe las prolongadas negociaciones políticas que condujeron a la enmienda legislativa del año pasado, afirmando que el parlamento de Canadá había decidido originalmente aprobar las regulaciones en 2014.

"Se necesitaron cinco años para acordar/negociar qué actividades específicas están cubiertas, y los tecnicismos de la regulación" añadió.

En respuesta a los tuits de Pouliot, el usuario de Twitter "NODEfather" escribió "Fui a la cárcel por vender 9,998 BTC por USD 9,260,80 en 2014. Transmisión de dinero sin licencia, que utilizó la Ley de Secreto Bancario de 1970, una ley de más de 50 años de antigüedad, aplicada a #Bitcoin".

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