Fiscales de Estados Unidos han acusado a un hombre de fraude electrónico y lavado de dinero después de que supuestamente engañara a dos proveedores de servicios de computación en la nube para ejecutar una "operación de criptominería ilegal a gran escala", con el perpetrador enfrentando hasta 50 años de prisión.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Brooklyn el 15 de abril afirmó que Charles O. Parks III, también conocido como "CP3O", defraudó a las dos empresas por USD 3.5 millones para minar USD 970,000 en criptomonedas, incluyendo Ether (ETH), Litecoin (LTC) y Monero (XMR) utilizando los recursos de las dos empresas sin pagar.
La criptominería ilegal es cuando una entidad utiliza recursos como poder de cómputo o electricidad sin permiso para alimentar la minería de criptomonedas. Los tipos de malware pueden inyectar software para minar criptomonedas que agotan una pequeña cantidad de recursos de una red de computadoras.
Parks fue arrestado en Nebraska el 13 de abril y acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y participación en transacciones monetarias ilegales.
Enfrenta una sentencia máxima combinada de 50 años de prisión y está programado para comparecer ante un tribunal federal en Omaha el 16 de abril.
La acusación alegaba que Parkes creó múltiples cuentas con una subsidiaria de "Empresa 1", una "empresa de servicios de computación en la nube y dispositivos electrónicos de consumo con sede en Seattle, Washington", y "Empresa 2", una empresa que fabrica "computadoras personales y servicios relacionados con sede en Redmond, Washington".
Desde aproximadamente enero hasta agosto de 2021, Parks supuestamente utilizó múltiples "nombres, afiliaciones corporativas y direcciones de correo electrónico" falsos, incluidos los de empresas que registró, MultiMillionaire LLC y CP3O LLC, para crear cuentas en las empresas.
Luego "engañó y defraudó" a los servicios para que "aprobaran privilegios y beneficios elevados, incluidos niveles elevados de servicios de computación en la nube y acomodaciones de facturación diferida", según alega la acusación.
Parkes se desvió cuando los proveedores comenzaron a preguntar sobre "el uso cuestionable de datos y los saldos pendientes de suscripción cada vez mayores", afirmaron los fiscales.
La acusación afirma que Parkes lavó parte de sus criptomonedas minadas a través de "Cryptocurrency Exchange 1", que se "anuncia a sí misma como una 'empresa descentralizada, sin sede central'".
Se alega que otros fondos fueron lavados a través de un proveedor de pagos, cuentas bancarias y un mercado de tokens no fungibles (NFT) con sede en la ciudad de Nueva York.
Structuró los pagos en un intento de evitar los requisitos de reporte de transacciones mínimas de USD 10,000 bajo la ley federal, dijo la acusación. Los fiscales afirmaron haber encontrado múltiples instancias en las que Parkes transfirió USD 9,999 y montos más pequeños desde el exchange de criptomonedas a una cuenta bancaria.
Los fiscales alegaron que Parkes utilizó las ganancias para "compras extravagantes", incluyendo un lujoso Mercedes Benz, joyas y "gastos de hotel y viajes de primera clase".
El fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace, dijo en un comunicado: "Esta Oficina continuará dando prioridad a la persecución de actores criminales que utilicen tecnología nueva y sofisticada para participar en el viejo esquema de fraude y engaño".
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