Los ciber criminales han robado $ 225 millones de dólares en critomonedas digitales a través de estafas de phishing durante el 2017. En estas estafas, los posibles inversores fueron engañados en el envío de dinero a las direcciones de Internet que reclaman ser los sitios de financiación de ofrendas virtuales de token Ethereum Blockchain.

De acuerdo con los datos de la cadena Chainalysis de Nueva York, más de 30.000 inversionistas fueron víctimas de los delitos cibernéticos relacionados con Ethereum, perdiendo un promedio de $ 7.500 cada uno en el proceso, con ofertas iniciales de monedas acumulando alrededor de $ 1.6 mil millones en el 2017.

Según el cofundador de Chainalysis Jonathan Levin, el botín de los criminales cibernéticos es muy grande.

“Es una enorme cantidad de dinero para generar en tan corto período de tiempo. Los phishers de la criptomoneda están haciendo bastante bien contra todos los otros tipos de criminales que están allá afuera.”

Modus operandi de los delincuentes cibernéticos

Según Levin, los hackers crearon sitios web o cuentas de redes sociales que imitan un proyecto real de ICO. A continuación, solicitó a los posibles inversores a enviar dinero a su dirección utilizando estas cuentas falsas. Otros métodos de atraer a las víctimas incluyen mensajes de Twitter, mensajes de Slack y campañas de correo electrónico específicas.

Levin afirmó que los delincuentes cibernéticos también fueron capaces de robar dinero aprovechando las lagunas del proyecto. Citó como ejemplo el proyecto de la organización autónoma descentralizada (DAO), cuyo objetivo era democratizar la financiación de los proyectos Ethereum. Los delincuentes cibernéticos fueron capaces de explotar un error en el sistema que condujo al robo de $ 55 millones de Ethereum en ese momento.

Debido a las enormes pérdidas sufridas por los inversionistas, Levin recomendó la creación de una infraestructura que ayudare a la gente que es víctima de estos abusos. 

“Las cifras generales significan que necesitamos cosntruir infraestructuras para ayudar a evitar que la gente sea abusada.”