El regulador de valores de Chipre pide la adopción de un marco de la UE contra el lavado de dinero

La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) está pidiendo la transposición de la Quinta Directiva de la Unión Europea (UE) contra el Lavado de Dinero AML (AMLD5) a la legislación nacional, incorporando la regulación local de las criptomonedas a sus disposiciones. El anuncio de CySEC y el documento de consulta sobre el tema fueron publicados el 19 de febrero.

La directiva, que entró en vigor el 9 de julio de 2018, establece un nuevo marco jurídico para que los reguladores financieros europeos supervisen las empresas y los proveedores de servicios cripto-relacionados con el fin de protegerse contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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Concretamente, la directiva amplía el alcance de la supervisión reguladora a los cripto exchanges y a los proveedores de billeteras, aplicando requisitos de transparencia más estrictos dirigidos a los pagos anónimos, ya se realicen a través de exchanges o tarjetas prepagadas. Los estados miembros de la UE deben incorporar la directiva en sus respectivas legislaciones nacionales antes del 20 de enero de 2020.

En su anuncio, CySEC señala que su Centro de Innovación CySEC, orientado a fintech, ha recibido múltiples consultas de entidades cripto-relacionadas, muchas de las cuales "no parecen estar todavía dentro del marco regulatorio existente".

Por lo tanto, la agencia aboga por la formalización del AMLD5 como ley, y propone que varias áreas adicionales de actividad relacionadas con la criptografía en Chipre cumplan con las obligaciones ALD/CFT. Estos, que no están incluidos en particular en las disposiciones de la AMLD5, serían los siguientes:

"a) intercambio entre criptoactivos , b) transferencia de activos virtuales, y c) participación y prestación de servicios financieros relacionados con la oferta y/o venta de un criptoactivo por parte de un emisor".

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En su documento de consulta, la agencia afirma que esta ampliación se basa en su "juicio del riesgo potencial que supone para la protección de los inversores y la integridad del mercado, así como en las definiciones aceptadas por la industria".

Como se informó recientemente, en enero de este año, el gabinete de Irlanda aprobó un proyecto de ley que daría efecto a la AMLD5 en el país.

El pasado mes de diciembre, Chipre fue uno de los siete Estados miembros del sur de la UE que emitieron una declaración en la que pedía que se promoviera el uso de las Tecnologías de Ledger Distribuido (DLT) en la región.

En otoño, Invest Cyprus - el socio nacional de inversión de la República - firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con la plataforma de cadenas de bloques basada en Singapur, VeChain Foundation, para trabajar en una serie de estrategias de inversión a nivel nacional para fomentar la innovación en las cadenas de bloques.

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