Legisladores demócratas de EEUU han enviado una carta al Tesoro de EE. UU. exigiendo acceso a los informes de actividades sospechosas (SARs) sobre varios proyectos de criptomonedas respaldados por Trump, como parte de la más reciente investigación contra las iniciativas digitales del presidente.
Redactada por los representantes Gerald Connolly, Joseph Morelle y Jamie Raskin, la carta del 14 de mayo solicita al secretario del Tesoro, Scott Bessent, todos los SARs presentados desde 2023 relacionados con World Liberty Financial (WLF) y el token Official Trump (TRUMP).
Las instituciones financieras en EEUU deben presentar SARs ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina dentro del Departamento del Tesoro, cuando detectan actividades sospechosas, incluyendo posible blanqueo de dinero o fraude.
La investigación exhaustiva solicita todos los SARs que mencionen a WinRed, America PAC, Elon Musk, comité de acción política, PAC, Trump, World Liberty Financial, WLF, TRUMP, MELANIA y Justin Sun, a más tardar el 30 de mayo.
Los legisladores demócratas afirman que su investigación busca “determinar si es necesaria legislación para prevenir violaciones de las leyes de financiación de campañas, protección al consumidor, soborno, fraude de valores y otras leyes anticorrupción” y para proteger contra “conductas financieras indebidas relacionadas con funcionarios federales actuales o potenciales”.
Los demócratas argumentan que WLF y el token de Trump podrían ser mal utilizados
Como parte de la carta, los legisladores argumentan que WLF podría ser utilizado como un “vehículo para la influencia extranjera” porque destinó parte de su venta de tokens a inversores extranjeros, quienes “generalmente están sujetos a regulaciones menos estrictas que los inversores de EE. UU.”.
La inversión de Justin Sun en WLF y la posterior suspensión de la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores que alegaba que el emprendedor de criptomonedas violó las leyes de valores también ha sido señalada como una preocupación.
El token TRUMP también ha sido criticado, pues los legisladores argumentan en su carta que las identidades de los compradores de la moneda no se revelan públicamente, lo que podría abrir la puerta a que actores malintencionados “busquen ganarse el favor de Trump” al comprar su moneda.
Al mismo tiempo, se están solicitando los SARs relacionados con la recaudación de fondos digitales republicana WinRed, el super PAC de Elon Musk, que invirtió 250 millones de dólares en la campaña electoral de Trump, y otros dos PACs.
Este esfuerzo es el último ataque liderado por los demócratas contra las iniciativas de criptomonedas de Trump.
Un grupo de senadores demócratas reportedly envió una carta a los líderes del Departamento de Justicia de EE. UU. y del Departamento del Tesoro expresando preocupaciones sobre los vínculos de Trump con el exchange de criptomonedas Binance y posibles conflictos de interés en la regulación de la industria, según un informe de Bloomberg del 9 de mayo.
Los legisladores demócratas de EE. UU. también lanzaron un ataque desde múltiples ángulos el 6 de mayo, apuntando a la capacidad de Trump para beneficiarse de sus iniciativas de criptomonedas con dos proyectos de ley y una investigación de un subcomité.
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