En enero de 2017, el Departamento de Policía de la ciudad de Hainan se dirigió al público sobre el tema de una enorme estafa supuesta por una compañía llamada "HaiNan KuaYaOu Private Limited".

La compañía operaba un negocio basado en la web que trataba con la moneda digital denominada Asian-European Currency (Moneda Asiático-Europea).

La moneda digital fraudulenta - la 'Asian-European Currency'

Suspect, Xu, registró la empresa en el Departamento de Comercio de la Ciudad de Hainan. En el registro, la empresa declaró que su principal actividad consiste en hacer frente a la divisa virtual en línea.

Bajo el disfraz de una compañía legalmente registrada, se llevó a cabo un get-rich-quick scheme (esquema para volverse rico muy rápido) operado en forma de un programa de marketing de múltiples capas que prometió a los inversores altos retornos.

Se prometió a las víctimas altas retribuciones en un círculo íntimo

El proceso de negociación de la moneda fraudulenta implicó unirse a un "Círculo Interior", donde los nuevos comerciantes fueron introducidos por los "distribuidores".

Los nuevos miembros comerciales debían comprar al menos 10.000 RMB de la moneda digital. Al momento de la compra, la cantidad se congelaba durante 250 días después de los cuales se puede negociar y cobrar en el 'Círculo Exterior'.

La moneda se fijó para aumentar su valor cada 10 días en el "Círculo Interior". El "Círculo Exterior" sirvió como una plataforma para el comercio de la moneda, donde su valor se incrementó drásticamente para atraer a más comerciantes.

En el círculo íntimo del acuerdo de comercialización multinivel, el dinero que se utilizó para comprar la moneda fraudulenta se transfirió a las cuentas de los distribuidores provinciales, que a su vez se transfirieron a las cuentas personales de los miembros más altos de la empresa.

Empresa sedujo a la gente con seminarios en hoteles de alta gama

La compañía había organizado muchos seminarios y foros en lujosos hoteles de toda China para convencer al público a invertir.

Alegó falsamente que pertenece a la Comisión Estatal de Supervisión y Administración de Activos del Consejo de Estado (SASAC).

Además, el marketing también se hizo a través de los medios sociales chinos. Un alto retorno de inversión y una fuerte estrategia de marketing fuerte fueron los factores para que la estafa fuera exitosa. 

Empresarios detenidos por actividad MLM

El 24 de abril de 2017, la policía ha emprendido acciones legales contra los representantes y el CEO de la compañía, Xia JianRong y Liu Lang, entre otros. Ellos estaban enfrentando el cargo de liderar un negocio de MLM (MLM es ilegal en China).

El 12 de mayo de 2017, los arrestos se realizaron simultáneamente en seis provincias, a saber, Hainan, Beijing, Jiangsu, Guangdong, Sichuan y Hubei. 53 cuentas bancarias relacionadas con el caso fueron congeladas. A partir del 6 de agosto de 2017, 37 sospechosos fueron arrestados.

Mientras que la investigación todavía está en curso, ha revelado que de los 4.6 mil millones de RMB implicados en el timo, aproximadamente mil millones fueron desembolsado como incentivos, 2.7 mil millones fueron cobrado por los miembros, 0.3 mil millones es poseído ilegalmente por Liu y Xia mientras que 1.3 mil millones están congelados por el gobierno.

La cantidad restante todavía está siendo buscada.