El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos se ha opuesto a una solicitud de sobreseimiento de los cargos de conspiración y lavado de dinero contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov. Argumentó que la presentación de la defensa planteaba hechos en disputa para la consideración del jurado, lo que no es adecuado para las mociones en etapas tempranas.
En la respuesta del DOJ, los fiscales analizaron por qué el cofundador de Tornado Cash debería responder por los presuntos delitos imputados en su contra. El DOJ impugnó la caracterización de Tornado Cash por parte de la defensa, señalando que fue lanzado en 2019 como un mezclador de criptomonedas. El servicio comprende un sitio web, una interfaz de usuario, un conjunto de contratos inteligentes y una red de "relayers".
El DOJ acusó a Roman Storm y al desarrollador compañero, Roman Semenov, de conspirar para cometer lavado de dinero, operar como un servicio de transferencia de dinero no autorizado y violar sanciones al crear Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas. Las autoridades estadounidenses afirman que entidades como el Lazarus Group de Corea del Norte utilizaron Tornado Cash para blanquear fondos.
En septiembre de 2023, Storm se declaró no culpable de todos los cargos y fue liberado bajo una fianza de USD 2 millones poco después de su arresto. Principalmente se le restringe viajar fuera de algunas áreas de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California.
Sin embargo, a finales de marzo, los abogados de Storm buscaron desestimar la acusación argumentando que las autoridades carecían de fundamentos para acusarlo. Semenov aclaró que contribuyó al diseño del código pero no es responsable de su uso.
La solicitud del equipo legal de Semenov para desestimar enfatizó que Tornado Cash no opera como un servicio de mezcla custodial y no cumple con los criterios para ser una "institución financiera". Afirmaron que Storm no tenía control sobre el servicio para evitar que entidades como el Lazarus Group lo utilizaran.
El equipo de fiscales liderado por Damian Williams argumentó en la presentación que Semenov era responsable de operar el mezclador de criptomonedas y lo acusaron de desarrollar sistemas que ayudan a los criminales en el anonimato. Criticaron a los cofundadores de Tornado Cash por cambios inadecuados para excluir direcciones sancionadas.
Esto ocurre mientras el gobierno de EE.UU. continúa su represión sobre los servicios de mezcla de criptomonedas.
El 24 de abril, los cofundadores de Samourai Wallet, un mezclador de criptomonedas, su CEO, Keonne Rodriguez, y su director de tecnología, William Hill, fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado, que conlleva una pena máxima de cinco años.
Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant, afirmó que los servicios de mezcla de criptomonedas no son inherentemente criminales en respuesta al reciente arresto de los fundadores de Samourai Wallet.
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