Los cofundadores del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet han sido arrestados por cargos de lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y otras agencias.
El CEO de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, y el director de tecnología, William Hill, enfrentarán cada uno un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, con una sentencia máxima de 20 años de prisión, y un cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado, con una sentencia máxima de cinco años de prisión.
Rodriguez fue arrestado en la mañana del 24 de abril en Pensilvania, y Hill fue arrestado el mismo día en Portugal. Según un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos buscará la extradición de Hill. Los servidores y el dominio de la empresa también fueron incautados en Islandia, y se emitió una orden para detener las descargas de la aplicación de la empresa desde la Google Play Store. La aplicación ha sido descargada más de 100,000 veces.
El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones también participaron en la investigación. Según el comunicado del DOJ, Samourai Wallet:
“Ejecutó más de USD 2 mil millones en transacciones ilegales y facilitó más de USD 100 millones en transacciones de lavado de dinero procedentes de mercados ilegales de la dark web, como Silk Road e Hydra Market; una intrusión en el servidor web; un esquema de spearphishing; y esquemas para defraudar a múltiples protocolos de finanzas descentralizadas”.
Samourai Wallet ofrecía su servicio de mezcla de criptomonedas Whirlpool y el servicio Ricochet, que creaba transacciones adicionales e innecesarias para complicar aún más los caminos de cripto de los usuarios. Supuestamente, ganaron USD 4.5 millones en tarifas.
El gobierno de EE.UU. se ha vuelto cada vez más agresivo hacia los mezcladores de criptomonedas. El Departamento del Tesoro, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Blender.io en mayo de 2022 después del hackeo de Axie Infinity. La OFAC agregó direcciones asociadas al mezclador Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados en octubre de 2022, prohibiendo efectivamente a los residentes de EE.UU. utilizar el servicio. Esa decisión sobrevivió a un desafío judicial. Los tres co-fundadores de Tornado Cash estaban todos bajo arresto para agosto de 2023.
En octubre de 2023, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro propuso designar a los mezcladores de criptomonedas como una "preocupación principal de lavado de dinero" después del ataque de Hamas a Israel.
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