El Cryptocurrency Enforcement Framework emitido por el Departamento de Justicia de EE. UU. estipula una serie de casos en los que ejercerá su autoridad sobre actores extranjeros: "cuando las transacciones de activos virtuales toquen los sistemas financieros, de almacenamiento de datos u otros sistemas informáticos dentro de Estados Unidos", si utilizan criptomonedas para importar productos ilegales a EE. UU. y si “brindan servicios ilícitos para defraudar o robar a los residentes de EE. UU.”. Esto también se aplica a las entidades extranjeras que se dedican a la transmisión de dinero en el país, incluso si están constituidas en el extranjero.

Además, el Departamento afirma tener la autoridad para enjuiciar a cualquier actor extranjero que use criptomonedas para apoyar actividades terroristas:

“Finalmente, vale la pena enfatizar que si una conducta que involucre moneda virtual violara los estatutos de EE. UU. con respecto al apoyo material del terrorismo, el gobierno de EE. UU. Podría hacer valer su jurisdicción sobre tales delitos en cualquier parte del mundo, de conformidad con el debido proceso, bajo el principio de jurisdicción protectora".

El informe también cita el uso de Zcash, Monero y DASH como "indicativo de posible comportamiento delictivo".

Como motivación para el marco, el informe dice que "estados deshonestos" como Rusia, Irán y Corea del Norte pueden usar criptomonedas para financiar ciberataques destinados a socavar la seguridad nacional de EE. UU. Además, alega que "ciertos grupos terroristas han solicitado donaciones de criptomonedas llegando a los millones de dólares a través de campañas de redes sociales en línea".

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