Department of Justice News

La contratación se produce después de que los fundadores de BitMEX fueran acusados de no evitar el lavado de dinero y operar ilegalmente una plataforma comercial no registrada en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia, junto con otras agencias internacionales, alega que el cifrado de extremo a extremo puede crear "graves riesgos para la seguridad pública".

El Departamento de Justicia acaparó los titulares esta semana con sus movimientos para expandir su jurisdicción sobre las criptomonedas y en todo el mundo.

El gobierno de EE. UU. dice que tiene una amplia jurisdicción extraterritorial sobre negocios relacionados con las criptomonedas.

Las monedas de privacidad atraen más atención que nunca por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La regulación y la orientación continúan llegando de la tierra de los libres.

El final del año fiscal del gobierno federal de los EE.UU. trajo una cascada de importantes anuncios de las agencias.

Los cargos contra BitMEX por políticas débiles de AML y KYC podrían ser malas noticias para el mundo de las finanzas descentralizadas.

Un ejecutivo de una empresa de custodia de criptomonedas se declaró culpable de defraudar a un cliente con USD 3.25 millones.

A pesar de los cargos penales del Departamento de Justicia y el arresto de uno de sus fundadores, Bitmex promete continuar operando como de costumbre.

Dos exchanges de criptomonedas chinos supuestamente perdieron millones de dólares al ser víctimas de hackers norcoreanos.

Estafadores rumanos se entregaron ante el Departamento de Justicia de los EE.UU por haber estado implicados en una red transnacional de ciberestafas en Bitcoin.

El FBI está buscando a las personas que tenían activos cripto en CoinGather, la empresa que aparentemente estaba llevando a cabo una estafa de salida en noviembre de 2017.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha confiscado coronaprevention.org, un dominio que un presunto blanqueador de dinero anunciaba a los delincuentes.

El Departamento de Justicia de los Estados ha determinado que la máxima autoridad en lo que se refiere a las criptomonedas en Venezuela, está inmerso en diversos delitos.