Un individuo no identificado envió presuntamente más de USD 10 millones en Bitcoin a exchanges de un país al que Estados Unidos tiene actualmente en su lista de sanciones.
Department of Justice News
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"Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no utilizó los fondos de los inversores para minar nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a criptomonederos bajo su control", declaró el DOJ.
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La SEC, la CFTC y el DOJ tienen siete casos resueltos o en curso este año, y el litigio contra el dúo de esposos Ilya Lichtenstein y Heather Morgan es el más destacado.
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"No se pueden solicitar fondos para una oportunidad de negocio, abandonar ese negocio y fugarse con el dinero que los inversores te han proporcionado", subrayó el agente especial encargado del IRS-CI, Thomas Fattorusso.
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SEC no habría notificado a Ripple Labs sobre una violación de la legislación, según justicia estadounidense
2739 - Análisis
La sólida capacidad de las fuerzas de seguridad para seguir el dinero en la cadena de bloques es una buena noticia para el sector de las criptomonedas.
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"Puede que la moneda sea virtual, pero el mensaje a las empresas es concreto: si nos informan, podemos seguir el dinero y no sólo ayudarles, sino también, con suerte, evitar la siguiente víctima", dijo Lisa Monaco.
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¿Qué ha pasado con el hackeo de Bitfinex? ¿Qué significa ahora que Estados Unidos tiene el Bitcoin? ¿Por qué el token LEO está en peligro y por qué Netflix está involucrado?
563 - Altcoin en detalle
El token aumentó casi un 70% un día después de que el Departamento de Justicia de EEUU anunciara que había recuperado la mayor parte de los fondos robados del hackeo de Bitfinex de 2016.
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"El departamento demostró una vez más que puede y quiere seguir el dinero", dijo la vicefiscal general Lisa Monaco.
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Con el pretexto de responsabilizar a los actores corruptos, el nuevo grupo de trabajo se ocupará de los delitos relacionados con el uso indebido de las criptomonedas.
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"Esta liquidación es la mayor recuperación de un fraude de criptomonedas por parte de Estados Unidos hasta la fecha", dijo el DOJ.
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Las principales agencias reguladoras de EEUU planean trabajar más intensamente para procesar a individuos y empresas que han tenido tratos dudosos con los activos digitales
154 - Seguimiento
En un intento por ponerse al día con los ciberdelincuentes, el Departamento de Justicia está reuniendo toda la experiencia en criptomonedas en un solo lugar.
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"Necesitamos asegurarnos de que la gente pueda tener confianza cuando estén usando estos sistemas y debemos asegurarnos de que estamos preparados para erradicar el abuso que puede apoderarse de ellos", dijo Lisa Monaco.
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