Department of Justice News

Un individuo no identificado envió presuntamente más de USD 10 millones en Bitcoin a exchanges de un país al que Estados Unidos tiene actualmente en su lista de sanciones.

"Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no utilizó los fondos de los inversores para minar nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a criptomonederos bajo su control", declaró el DOJ.

La SEC, la CFTC y el DOJ tienen siete casos resueltos o en curso este año, y el litigio contra el dúo de esposos Ilya Lichtenstein y Heather Morgan es el más destacado.

"No se pueden solicitar fondos para una oportunidad de negocio, abandonar ese negocio y fugarse con el dinero que los inversores te han proporcionado", subrayó el agente especial encargado del IRS-CI, Thomas Fattorusso.

SEC no habría notificado a Ripple Labs sobre una violación de la legislación, según justicia estadounidense

La sólida capacidad de las fuerzas de seguridad para seguir el dinero en la cadena de bloques es una buena noticia para el sector de las criptomonedas.

"Puede que la moneda sea virtual, pero el mensaje a las empresas es concreto: si nos informan, podemos seguir el dinero y no sólo ayudarles, sino también, con suerte, evitar la siguiente víctima", dijo Lisa Monaco.

¿Qué ha pasado con el hackeo de Bitfinex? ¿Qué significa ahora que Estados Unidos tiene el Bitcoin? ¿Por qué el token LEO está en peligro y por qué Netflix está involucrado?

El token aumentó casi un 70% un día después de que el Departamento de Justicia de EEUU anunciara que había recuperado la mayor parte de los fondos robados del hackeo de Bitfinex de 2016.

"El departamento demostró una vez más que puede y quiere seguir el dinero", dijo la vicefiscal general Lisa Monaco.

Con el pretexto de responsabilizar a los actores corruptos, el nuevo grupo de trabajo se ocupará de los delitos relacionados con el uso indebido de las criptomonedas.

"Esta liquidación es la mayor recuperación de un fraude de criptomonedas por parte de Estados Unidos hasta la fecha", dijo el DOJ.

Las principales agencias reguladoras de EEUU planean trabajar más intensamente para procesar a individuos y empresas que han tenido tratos dudosos con los activos digitales

En un intento por ponerse al día con los ciberdelincuentes, el Departamento de Justicia está reuniendo toda la experiencia en criptomonedas en un solo lugar.

"Necesitamos asegurarnos de que la gente pueda tener confianza cuando estén usando estos sistemas y debemos asegurarnos de que estamos preparados para erradicar el abuso que puede apoderarse de ellos", dijo Lisa Monaco.