Department of Justice News

Ya condenado por un cargo de delito grave y enfrentando un posible nuevo juicio por otros dos, el futuro del cofundador de Tornado Cash es incierto.

Los cofundadores de Samourai Wallet recibieron condenas de cuatro y cinco años de prisión en Estados Unidos por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su mezclador de criptomonedas sin custodia.

Senadores demócratas instaron al Departamento de Justicia y al fiscal general a justificar el indulto del presidente Trump al cofundador de Binance, Changpeng Zhao.

La transferencia se produjo un día después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. hiciera pública una acusación contra Prince Holding Group, que supuestamente utilizó LuBian para blanquear fondos ilícitos.

El autodenominado "Bitcoin Jesus" fue acusado de evasión de impuestos en abril de 2024, años después de renunciar a su ciudadanía estadounidense.

El Departamento de Justicia estaría considerando levantar un monitor de cumplimiento de tres años impuesto en virtud del acuerdo de 4.300 millones de dólares de Binance.

El director jurídico de la empresa instó a los funcionarios federales a presionar al Congreso para que incluya ciertas disposiciones en un proyecto de ley de estructura de mercado pendiente para evitar lo que llamó "leyes estatales de cielo azul".

Aunque un funcionario del Departamento de Justicia no mencionó al desarrollador de Tornado Cash por su nombre, hizo muchas referencias generales a casos de ejecución que involucran acusaciones similares.

Se espera que las criptomonedas, presuntamente vinculadas a ganancias de ransomware, sean añadidas a la reserva de activos digitales de EEUU.

Según se informa, el Departamento de Justicia ha confirmado que no está investigando a Dragonfly Ventures ni a sus ejecutivos en el caso de Tornado Cash.

Una mujer de Arizona ha sido condenada a ocho años y medio de prisión por ayudar a hackers norcoreanos a infiltrarse en más de 300 empresas de criptomonedas y tecnológicas estadounidenses.

Con las investigaciones de dos importantes agencias estadounidenses supuestamente cerradas, Polymarket ha alcanzado un hito regulatorio crucial antes de su ronda de financiación de USD 200 millones.

El administrador de bancarrota de BlockFi y el Departamento de Justicia han llegado a un acuerdo en una demanda por transferencia de criptoactivos por valor de 35 millones de dólares.

Una coalición de importantes grupos defensores de criptomonedas está instando a un tribunal federal a que rechace el intento del Departamento de Justicia de aplicar las leyes de transferencia de dinero al software de código abierto.

Funcionarios del Departamento de Justicia no dieron muchos detalles sobre la estafa de inversión, pero dijeron que más de 400 sospechosos víctimas habían perdido millones de dólares.