Department of Justice News

Un juez federal condenó al fundador de PGI, Ramil Palafox, a 20 años de prisión por dirigir una estafa piramidal con bitcoins que recaudó más de USD 200 millones de sus clientes entre 2019 y 2021.

Sam Bankman-Fried solicita un nuevo juicio por el caso FTX, alegando presión sobre los testigos por parte del Departamento de Justicia y citando una declaración que refuta las alegaciones de insolvencia de la fiscalía, según un nuevo escrito presentado.

Thomas Smith, exdirector de tecnología de SafeMoon, también se ha declarado culpable y está a la espera de sentencia. El presunto coconspirador Kyle Nagy sigue prófugo.

Una orden judicial definitiva transfiere el holding legal de las criptomonedas y los activos incautados al Gobierno de los Estados Unidos.

Los seis senadores de EEUU citaron un fuerte aumento de la actividad ilícita con criptomonedas en 2025 para argumentar que el DOJ no debería haber disuelto su equipo de cumplimiento normativo de criptomonedas.

La venta de Bitcoin habría violado la Orden Ejecutiva 14233 del presidente Donald Trump, que prohíbe la venta de cualquier Bitcoin obtenido por decomiso penal o civil.

Con el Senado de EEUU a punto de iniciar las vacaciones, la senadora Elizabeth Warren solicitó a funcionarios de los Departamentos de Justicia y del Tesoro que revelaran cualquier posible investigación sobre la plataforma DeFi.

Ya condenado por un cargo de delito grave y enfrentando un posible nuevo juicio por otros dos, el futuro del cofundador de Tornado Cash es incierto.

Los cofundadores de Samourai Wallet recibieron condenas de cuatro y cinco años de prisión en Estados Unidos por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su mezclador de criptomonedas sin custodia.

Senadores demócratas instaron al Departamento de Justicia y al fiscal general a justificar el indulto del presidente Trump al cofundador de Binance, Changpeng Zhao.

La transferencia se produjo un día después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. hiciera pública una acusación contra Prince Holding Group, que supuestamente utilizó LuBian para blanquear fondos ilícitos.

El autodenominado "Bitcoin Jesus" fue acusado de evasión de impuestos en abril de 2024, años después de renunciar a su ciudadanía estadounidense.

El Departamento de Justicia estaría considerando levantar un monitor de cumplimiento de tres años impuesto en virtud del acuerdo de 4.300 millones de dólares de Binance.

El director jurídico de la empresa instó a los funcionarios federales a presionar al Congreso para que incluya ciertas disposiciones en un proyecto de ley de estructura de mercado pendiente para evitar lo que llamó "leyes estatales de cielo azul".

Aunque un funcionario del Departamento de Justicia no mencionó al desarrollador de Tornado Cash por su nombre, hizo muchas referencias generales a casos de ejecución que involucran acusaciones similares.