Department of Justice News

El fideicomisario del Departamento de Justicia que supervisa el caso de quiebra de FTX ha solicitado al tribunal el nombramiento de un examinador independiente.

El fiscal federal Damian Williams citó el "rastreo de criptomonedas de última generación" y el "trabajo policial a la antigua" para que las autoridades recuperaran los bitcoins robados.

El Síndico que supervisa el caso de bancarrota del Capítulo 11 de Celsius se ha opuesto a una moción por la que 62 de sus 275 empleados recibirían una prima de retención de USD 2.96 millones.

Los miembros de la Cámara de Representantes afirmaron que el "lugar apropiado para el debate" sobre la legislación relativa a un dólar digital sería el poder legislativo de Estados Unidos.

La objeción busca un aplazamiento de las mociones de Celsius hasta que se presente el informe del examinador independiente sobre la empresa en los próximos dos meses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado otro informe con recomendaciones detalladas para la reforma legal; también ha formado una red de expertos para asesorar a las oficinas.

La vicefiscal general Lisa Monaco dijo que las autoridades confían en que las víctimas denuncien los ataques "tan pronto como se produzcan esos delitos" para ayudar a recuperar los fondos.

"Es probable que la actividad de litigios y de aplicación de la ley se acelere en el actual clima normativo, quizá de forma imprevisible", dicen los abogados de Choate Hall & Stewart LLP.

La auditoría de la OIG reveló la falta de políticas y prácticas documentadas relacionadas con la gestión de los criptoactivos incautados, especialmente en lo que respecta al uso de hojas de cálculo para los inventarios

Una ex abogada de la SEC dice que el caso de abuso de información privilegiada en OpenSea podría terminar con los NFT calificados como valores.

Un individuo no identificado envió presuntamente más de USD 10 millones en Bitcoin a exchanges de un país al que Estados Unidos tiene actualmente en su lista de sanciones.

"Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no utilizó los fondos de los inversores para minar nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a criptomonederos bajo su control", declaró el DOJ.

La SEC, la CFTC y el DOJ tienen siete casos resueltos o en curso este año, y el litigio contra el dúo de esposos Ilya Lichtenstein y Heather Morgan es el más destacado.

"No se pueden solicitar fondos para una oportunidad de negocio, abandonar ese negocio y fugarse con el dinero que los inversores te han proporcionado", subrayó el agente especial encargado del IRS-CI, Thomas Fattorusso.

SEC no habría notificado a Ripple Labs sobre una violación de la legislación, según justicia estadounidense