Dragonfly Capital podría ser objetivo de cargos federales derivados de su inversión temprana en PepperSec, Inc., desarrollador de Tornado Cash, pero la firma de capital de riesgo afirma estar preparada para "defenderse vigorosamente" si los fiscales siguen adelante con el caso.
En una publicación en redes sociales del viernes, el socio director de Dragonfly Capital, Haseeb Qureshi, defendió el apoyo temprano de la firma a Tornado Cash, un protocolo de código abierto que permite a los usuarios ocultar transacciones de la blockchain, que se remonta a agosto de 2020.
“Hicimos esta inversión porque creemos en la importancia de la tecnología de código abierto que preserva la privacidad”, dijo Qureshi, añadiendo que la compañía había consultado asesoría legal externa antes de invertir y se les aseguró que Tornado Cash cumplía con la normativa.
A pesar de esta opinión legal, los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, fueron acusados de lavado de dinero y violaciones de sanciones por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en agosto de 2023.
El juicio penal de Storm está en curso en Nueva York, donde enfrenta cargos federales que podrían resultar en más de 40 años de prisión.
El viernes, los fiscales indicaron que podrían presentar cargos contra Dragonfly por su inversión en el equipo de Tornado Cash hace cinco años.
“Creemos que la declaración del gobierno en la corte hoy tuvo como objetivo principal socavar una defensa de Tornado Cash”, dijo Qureshi, añadiendo que presentar cargos después de tanto tiempo sería “indignante”.
“No creemos que el Departamento de Justicia (DOJ) realmente presente cargos tan absurdos e infundados. Pero si lo hacen, tenemos la intención de defendernos vigorosamente”, añadió.
Desarrolladores afirman que Tornado Cash era una herramienta de privacidad, pero los fiscales no lo creen
Los desarrolladores de Tornado Cash describieron la plataforma como una herramienta de privacidad descentralizada y sin custodia que permitía a los usuarios enviar y recibir activos digitales sin revelar su historial de monedero.
A menudo denominado “mixer”, agrupaba criptomonedas de múltiples usuarios antes de redistribuirlas, rompiendo eficazmente el vínculo directo entre las direcciones de envío y recepción.
En 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Tornado Cash, alegando que facilitó el lavado de dinero por miles de millones de dólares, apoyó el ciberdelito y supuso una amenaza para la seguridad nacional. La herramienta también fue acusada de ofuscar transacciones ilícitas.
A pesar de las sanciones e investigaciones penales, Tornado Cash experimentó un resurgimiento en 2024. Datos de Flipside Crypto mostraron USD 1.900 millones en depósitos durante los primeros seis meses de ese año.
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