El mezclador de criptomonedas, Tornado Cash, ha experimentado un sorprendente aumento en el volumen de depósitos durante el primer semestre de 2024, a pesar de estar sancionado por OFAC y las continuas disputas legales para su equipo fundador.
Según datos de Flipside Crypto, Tornado Cash ha recibido unos USD 1,900 millones en depósitos en los primeros seis meses, un aumento significativo del 50% en comparación con el número total de depósitos durante todo 2023.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) sancionó oficialmente a Tornado Cash en agosto de 2022 después de que se revelara que el consorcio de hackers norcoreano Lazarus Group había utilizado el protocolo para lavar alrededor de USD 455 millones en fondos ilícitos.
Las sanciones de la OFAC significan que cualquiera que haya interactuado con el protocolo sería colocado en una "lista negra", prohibiendo que su billetera sea aceptada en todos los exchanges de criptomonedas que cumplan con la ley.
En resumen, cualquier billetera que haya interactuado con el protocolo encontraría extremadamente difícil retirar esa cripto a fiat desde un exchange centralizado que cumpla con la OFAC.
A pesar de estas sanciones, el servicio de mezcla sigue siendo un destino popular para grandes grupos de hackers que buscan ocultar el flujo de fondos mal habidos.
Según datos de la firma de análisis de blockchain Arkham Intelligence, el hacker detrás del exploit de USD 100 millones en el exchange Poloniex ha transferido USD 76 millones al mezclador desde mayo.
Además, las entidades detrás del exploit de HECO Bridge y Orbit Chain movieron USD 166 millones y USD 48 millones respectivamente al mezclador en el primer semestre del año.
Más recientemente, una de las direcciones de billetera confirmadas utilizadas en el hackeo de USD 235 millones al exchange de criptomonedas indio WazirX el 18 de julio, fue financiada mediante un depósito de Tornado Cash.
Varias figuras de la industria de las criptomonedas han estado refutanto las sanciones a Tornado Cash a través de una demanda abierta, presentada por primera vez en 2022.
Los demandantes argumentaron que sancionar a Tornado Cash es "ilegal e inconstitucional" porque el servicio de mezcla anónimo no puede ser visto como un país o una "entidad" y que bloquearlo viola el derecho a la libertad de expresión según la Constitución de los Estados Unidos.
La demanda ha sido respaldada por varias grandes empresas de criptomonedas, incluidas Coinbase, y grupos de defensa de las criptomonedas como The Blockchain Association y Coin Center, que también afirman que las sanciones son ilegales.
Pero el Tesoro de EE. UU. dice que los mezcladores de criptomonedas son una amenaza a la seguridad nacional, y que Tornado Cash no creó repetidamente controles para detener el lavado de dinero.
Mientras tanto, los tres cofundadores de Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm y Roman Semenov han enfrentado desafíos tras la represión legal y regulatoria de su protocolo de mezcla.
Alexey Pertsev fue sentenciado a cinco años y cuatro meses en una prisión holandesa tras ser condenado por cargos de lavado de dinero en 2023.
Roman Storm fue arrestado en los Estados Unidos en agosto por cargos de lavado de dinero y posteriormente se declaró inocente de todos los cargos.
Fue liberado con una fianza de USD 2 millones poco después de su arresto y desde entonces ha presentado una moción para desestimar todos los cargos el 31 de marzo.
El tercer cofundador, Roman Semenov, sigue prófugo.
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