Actualización 10 de julio, 10:50 am UTC: Este artículo ha sido actualizado para incluir citas de Tether.

Huione Guarantee, un mercado en línea administrado por el conglomerado camboyano Huione Group, ha sido implicado en la facilitación de estafas en línea en el sudeste asiático.

Según el último informe de Elliptic Research, la plataforma realizó transacciones que superaron los USD 11,000 millones, una porción sustancial vinculada al lavado de dinero y estafas cibernéticas.

En una entrevista con Cointelegraph, el Dr. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, explicó que el equipo pudo “cuantificar” las transacciones de criptomonedas debido a “la transparencia de la blockchain.”

“Este aspecto, por supuesto, también significa que estas transacciones de cripto pueden ser rastreadas y bloqueadas de una manera que no es posible con otros pagos.”

Servicios ofrecidos y operaciones de estafa

El mercado de Huione Guarantee opera principalmente en chino e involucra miles de canales de aplicaciones de mensajería instantánea, cada uno administrado por comerciantes independientes.

Estos comerciantes ofrecen varios servicios fundamentales para la operación de estafas cibernéticas, incluyendo la venta de datos personales, el lavado de dinero y el desarrollo de software y sitios web para estafas.

La plataforma también ofrece herramientas y equipos utilizados para el encarcelamiento y tortura de trabajadores en complejos de estafas.

Si bien la plataforma utiliza métodos de pago como transferencias bancarias y aplicaciones de pago, el mercado predominantemente usa Tether (USDT), que es mucho más fácil de rastrear que los flujos tradicionales de fiat.

Un portavoz de Tether dijo a Cointelegraph que los analistas que publican sus hallazgos “sin involucrarse directamente con las contrapartes” como reguladores, Tether o las fuerzas del orden limitan la capacidad “de congelar actividades ilícitas.”

“Esto fomenta un efecto de espectador, donde individuos y, en este caso, empresas, observan el mal comportamiento pero eligen registrarlo para el compromiso en redes sociales y notoriedad, en lugar de priorizar la intervención.”

Investigación de Elliptic

El último informe de Elliptic que investiga Huione Guarantee llevó a la etiquetación de cientos de direcciones de cripto asociadas con la plataforma y sus comerciantes.

El Dr. Robinson dijo a Cointelegraph que las empresas podrían usar análisis de blockchain “para asegurarse de que ellos o sus clientes no estén transaccionando con servicios como Huione Guarantee.”

“Hemos etiquetado varias centenas de direcciones en nuestras herramientas que son utilizadas por estas entidades, y nuestros clientes pueden revisar transacciones y billeteras en busca de vínculos con ellas.”

Esta identificación permite a los exchanges y otras empresas revisar transacciones y evitar el continuo lavado de fondos ilícitos.

“Las fuerzas del orden pueden [...] rastrear estos pagos y perseguir a los responsables de estas estafas. La cripto es un punto débil de esas estafas que la utilizan, lo que puede ayudar a llevar a los responsables ante la justicia.”

Los crímenes cripto impulsados por IA apenas comienzan: Elliptic

En el informe de 2024 de Elliptic, el equipo destacó el uso creciente de la inteligencia artificial (IA) para actividades ilícitas, incluyendo ciberataques patrocinados por el estado y estafas de deepfake.

Los esquemas fraudulentos que involucran videos deepfake de figuras prominentes, como Elon Musk y el ex Primer Ministro de Singapur Lee Hsien Loong, están en aumento.

El informe reveló discusiones en foros de la dark web sobre el uso de IA para invertir las frases semilla de billeteras de cripto y eludir sistemas de autenticación.

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