Estonia: modificaciones a regulaciones contra el lavado de dinero reforzarán la regulación criptomonetaria

El Ministerio de Finanzas de Estonia agregará próximamente enmiendas a un proyecto de ley financiero recientemente aprobado que tiene el propósito de "restringir" la regulación relacionada con las criptomonedas, informa el periódico financiero estonio Äripäev el 28 de noviembre.

Según el artículo, una nueva versión de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Financiación del Terrorismo entró en vigor esta semana en Estonia, de conformidad con la legislación de la UE llamada "Cuarta Directiva de Prevención de Lavado de Dinero".

El reglamento introducido esta semana, según se informa, introduce "proveedores de servicios de cambio de moneda virtual" y "proveedores de servicios de pago de moneda virtual", mientras que antes solo existían "medios alternativos de proveedor de servicios de pago".

Sin embargo, la Autoridad de Supervisión Financiera (FI) ha anunciado desde entonces que las criptomonedas y las compañías que ofrecen servicios relacionados con criptomonedas presentan riesgos de lavado de dinero, lo que, según se informa, es la razón de las nuevas enmiendas, según Äripäev.

Así como informó Cointelegraph, Estonia ha revertido sus planes para lanzar Estcoin, una moneda digital nacional, luego de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, criticara la iniciativa.

Canadá también está buscando una mayor regulación para evitar que las criptomonedas se utilicen para el lavado de dinero, como lo recomendó el Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes de Canadá durante su revisión de la Ley de Delitos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PCMLTFA) a mediados de noviembre.