Los co-fundadores de la minera de bitcoin (BTC) en la nube HashFlare, Ivan Turogin y Sergei Potapenko, nuevamente están programados para ser extraditados de Estonia a Estados Unidos. La extradición de los ciudadanos estonios fue detenida por un tribunal de apelaciones en noviembre, pero el gobierno estonio ha cumplido desde entonces las condiciones necesarias para su continuación.

A Turogin y Potapenko se les imputan 18 cargos de conspiración, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos, y enfrentan hasta 20 años cada uno de prisión. Su empresa fue una vez un destacado minero en la nube, pero supuestamente se dirigía como un esquema Ponzi.

Turogin y Potapenko fueron arrestados en Estonia en noviembre de 2022, después de una investigación a gran escala que involucró a las fuerzas del orden estadounidenses y estonias.

El gobierno estonio aprobó la extradición de Turogin y Potapenko en septiembre, pero apelaron efectivamente la decisión en noviembre, y un tribunal dictaminó que el tribunal inferior que aprobó su extradición no consideró las condiciones en las instalaciones de detención de EE.UU. El tribunal superior ordenó que Turogin y Potapenko deberían recibir una compensación monetaria en su lugar.

Ahora, el gobierno estonio ha recopilado pruebas sobre las condiciones de detención en los EE. UU. que indican que podría "garantizar que la violación de los derechos fundamentales de las personas debido a la extradición no sea desproporcionada", según la publicación local de noticias Postimees.

HashFlare recaudó USD 575 millones antes de colapsar en 2019. Había estado experimentando problemas desde el año anterior, cuando apagó algunos de sus mineros alegando falta de ingresos de ellos.

El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. afirmó que Turogin y Potpenko "ofrecieron contratos mediante los cuales los clientes podían pagar una tarifa para alquilar un porcentaje de las operaciones mineras de HashFlare a cambio de la moneda virtual producida por su parte de la operación". Sin embargo, HashFlare no tenía el equipo que afirmaba tener, ni siquiera el 1% de la potencia de cómputo que aseguraban tener. El DOJ continuó:

“Cuando los inversores solicitaron retirar sus ganancias de minería […] los acusados ​​resistieron hacer los pagos o pagaron a los inversores utilizando moneda virtual que los acusados ​​habían comprado en el mercado abierto, no moneda que hubieran minado”.

El DOJ afirmó que la estafa tiene "cientos de miles" de víctimas. El Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. todavía está buscando víctimas.

Turogin y Potapenko también están acusados ​​de recaudar USD 25 millones de inversores para establecer un banco digital que se llamaría Polybius. No cumplieron con sus planes.

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