La Comisión Europea, en coordinación con otras autoridades, aparentemente tiene previsto que su grupo de vigilancia financiera supervise potencialmente las transacciones ilícitas de las empresas de criptomonedas.

Según un informe del martes de Bloomberg, un grupo de países miembros de la Unión Europea, liderados por Alemania e incluyendo a los Países Bajos, España, Austria, Italia y Luxemburgo, planean incluir a las empresas de criptomonedas en el ámbito del grupo centrado en la lucha contra el blanqueo de capitales, supuestamente la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales de la Comisión Europea, que se propuso por primera vez en julio de 2021. Según se informa, el grupo comenzará a operar en 2024 y será "totalmente funcional" en 2026.

Un diplomático de la UE habría dicho que la inclusión de las empresas de criptomonedas en la agenda del organismo de vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales tenía como objetivo proporcionar una cobertura más explícita de las transacciones con criptomonedas en el marco de la normativa de la UE relativa a los servicios financieros. El medio de comunicación informó que el funcionario anónimo quería que el grupo se centrara en las transacciones transfronterizas de alto riesgo facilitadas por los proveedores de servicios de criptomonedas, además de los bancos y otras instituciones financieras. Sin embargo, el marco propuesto aún debe ser discutido por los países miembros de la UE.

"Es clave que el ámbito de la nueva autoridad de la UE incluya explícitamente los criptoactivos, dado que es uno de los campos más propensos a las actividades de blanqueo de capitales", dijo Luis Garicano, miembro del Parlamento Europeo.

Si se promulga, el organismo de vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales sería una de las primeras instituciones reguladoras con autoridad para supervisar el blanqueo de capitales en grandes regiones de Europa. Un informe de Chainalysis de enero mostró que los individuos blanquearon USD 8,600 millones en criptomonedas durante 2021, lo que representa un aumento del 25% con respecto a 2020.

En Estados Unidos, la Fiscal General Adjunta, Lisa Monaco, anunció el 17 de febrero que el Buró Federal de Investigaciones formaría un "equipo especializado dedicado a la criptomoneda", denominado Virtual Asset Exploitation Unit (lit. "Unidad de Explotación de Activos Virtuales"), para rastrear e incautar potencialmente los fondos utilizados de forma ilícita. La creación del equipo se produjo más de cuatro meses después de la puesta en marcha del National Cryptocurrency Enforcement Team del Departamento de Justicia, dirigido por la ex Fiscal General Adjunta, Eun Young Choi.

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