La plataforma de inteligencia Blockchain TRM Labs ha publicado recientemente un informe en el que destaca el creciente uso de criptomonedas por parte de las filiales del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) en Asia. En él se vinculaban importantes conexiones on-chain entre estos grupos y las campañas de recaudación de fondos a favor del ISIS en Siria.

Publicado el 21 de julio, el informe indicaba que hay "cada vez más pruebas on-chain" de los últimos doce meses de que las redes pro-ISIS en Tayikistán, Indonesia y Afganistán han utilizado criptomoneda para ayudar a facilitar las operaciones.

Según TRM, la mayoría de las transacciones relacionadas con los casos implicaban el uso de Tether (USDT) en la red Tron.

Extracto del informe de TRM. Fuente: TRM Labs

El 21 de julio, Cointelegraph cubrió una presentación de Tara Annison, ex jefa de asesoría técnica de criptomonedas de Elliptic, en la que también hizo hincapié en que Tron y Tether eran activos populares para uso ilícito. Señaló que los delincuentes se estaban alejando de Bitcoin (BTC) en favor de stablecoins. 

Annison explicó que los exchanges descentralizados (DEX) tienen una gran liquidez y un "volumen realmente bueno", lo que hace que sea "súper fácil" blanquear fondos.

En el informe también se destacaba un número significativo de personas que utilizaban exchanges con sede en Indonesia para enviar fondos a direcciones asociadas con campañas de recaudación de fondos a favor del ISIS en Siria. En él se afirmaba que:

"Más de 517,000 dólares estadounidenses fueron enviados en 2022 por personas que utilizaban un exchange con sede en Indonesia a direcciones identificadas por TRM Labs como pertenecientes a campañas de recaudación de fondos pro ISIS en Siria y a los exchanges locales que facilitan sus actividades".

TRM explicó que las campañas de recaudación de fondos afirmaron que los fondos se estaban utilizando para apoyar y "ayudar a liberar a las familias de ISIS retenidas en los campamentos sirios".  

Todas las transferencias se realizaron utilizando USDT en la red Tron en incrementos de USD 10,000, escribió TRM. 

El informe señala un caso en Tayikistán donde las criptos se utilizaron para reclutar combatientes para la filial de ISIS en Afganistán. Una de las campañas de recaudación de fondos, que estuvo operativa durante más de un año, estaba vinculada a una dirección que recibió aproximadamente USD 2 millones en USDT en Tron durante 2022.

A través del rastreo blockchain, TRM Labs identificó el flujo de fondos y notificó al exchange utilizado por el grupo para cobrar sus fondos. El exchange luego alertó a las autoridades locales, lo que resultó en que las autoridades turcas arrestaran a un alto recaudador de fondos de ISIS, Shamil Hukumatov, el 22 de junio.

Se informó además que una unidad de medios vinculada a la filial de ISIS en Pakistán comenzó a promover su capacidad para aceptar donaciones en el segundo semestre de 2022.

TRM Labs identificó que las direcciones controladas por el grupo tenían un volumen total de aproximadamente USD 40,000 en los últimos doce meses.

Esto se produce después de que TRM Labs revelara en un informe del 28 de junio que el volumen de financiación ilícita relacionado con bitcoin había disminuido significativamente en los últimos siete años. 

Allí se señaló que si bien bitcoin fue una vez la "moneda exclusiva" para la financiación del terrorismo, en 2022 Tron se utilizó para el 92% de la financiación del terrorismo.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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