El brazo latinoamericano BITpoint del exchange anunció una asociación con la empresa de inteligencia Blockchain Chainalysis para mejorar su infraestructura de cumplimiento en América Latina. El anuncio se hizo en una nota de Chainalysis enviada a Cointelegraph.
Según el texto, BITpoint utilizará el sistema KYT (Know Your Transaction) de Chainalysis para monitorear las transacciones en tiempo real y Reactor de Chainalysis para las investigaciones en casos de actividad sospechosa.
Esta asociación permitirá a BITpoint vigilar e investigar los movimientos de las mayores criptomonedas del mercado. Los sistemas de cumplimiento del análisis en cadena y de seguridad de las transacciones ya se utilizan como norma de seguridad de BITpoint en Asia, que ahora llega a los países del bloque de América Latina.
Julian Geovo, director de cumplimiento de BITpoint Latam, dice en el texto:
"Estamos orgullosos de esta asociación con Chainalysis, que debería traer un nuevo estándar de cumplimiento a América Latina, una región que todavía tiene que 'formalizar' sus actividades con las criptomonedas. Los gobiernos deberían supervisar nuestra labor conjunta para establecer nuevos escenarios de regulación del mercado, algo muy necesario".
El director de ventas de Chainalysis, Jason Bonds, también celebró lo incipiente:
"Nos entusiasma la idea de asociarnos con BITpoint en América Latina, que es una región en la que las criptomonedas desempeñan un papel importante como depósito de valor y medio de envío de remesas. Con las soluciones de Chainalysis, el exchange tendrá ahora los mismos estándares de cumplimiento normativo y seguridad para sus usuarios.
El sistema KYT de Chainalysis permite monitorear grandes volúmenes de actividad cripto de identificar transacciones de alto riesgo en tiempo real. Las alertas sobre actividades de alto riesgo permiten a los equipos de cumplimiento identificar rápidamente los riesgos, así como cumplir las normas reglamentarias de diversas jurisdicciones, informando de las actividades sospechosas.
El Chainalysis Reactor permite a las empresas criptos investigar transacciones sospechosas, dando detalles de posibles actividades delictivas como el fraude, la extorsión y el blanqueo de dinero mediante la tecnología Blockchain.
El exchange japonés BITpoint es el exchange con el mayor número de oficinas en América Latina, con bases en México, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Ecuador, Perú y Argentina, ofreciendo nueve criptomonedas para el comercio contra las monedas nacionales y en dólares.
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