La Oficina Central Nigeriana (NCB) de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha confirmado la finalización de los trámites de extradición para el ejecutivo de Binance Holdings, Nadeem Anjarwalla, quien huyó de la jurisdicción.

En una aparición el 30 de abril en el programa local Sunrise Daily, el jefe de la NCB nigeriana, Garba Umar, reveló que la organización está trabajando activamente con los gobiernos de diferentes países para emitir una Notificación Roja contra Anjarwalla y presentar los tratados necesarios, un memorando de entendimiento y otra documentación para facilitar su extradición a Nigeria para enfrentar juicio.

El oficial de Interpol no confirmó si el ejecutivo de Binance está actualmente detenido en Kenia, pero sí dijo que fue visto por última vez en el país. Umar dijo:

“No estoy al tanto, pero lo que puedo decirte es que el último destino que conozco en mi registro de este tipo cuando huyó [de Nigeria] fue Kenia. Eso puedo confirmártelo.”

Umar agregó que Interpol había contactado a todos los países por los que se cree que Anjarwalla transitó, y “obtuvimos cierta información que no es posible compartir en esta plataforma”.

Anjarwalla, quien fue detenido en Nigeria junto con su colega Tigran Gambaryan por cargos de lavado de dinero y evasión fiscal, escapó de la custodia nigeriana el 22 de marzo y huyó a Kenia.

Según se informa, Anjarwalla voló desde Abuja en una aerolínea de Oriente Medio. Sin embargo, no está claro cómo logró abordar el vuelo internacional, ya que su pasaporte del Reino Unido, con el que ingresó a Nigeria, sigue bajo custodia de las autoridades nigerianas.

Mientras Anjarwalla huía, Gambaryan se declaró no culpable de los cargos.

Después de varias semanas en detención, la esposa de Gambaryan y otros han pedido su liberación. La esposa de Gambaryan lanzó una petición para llevarlo de regreso a Estados Unidos, que tenía 4,161 firmas en el momento de escribir esto. La próxima audiencia de fianza de Gambaryan está programada para el 17 de mayo.

El 5 de marzo, Binance anunció que cesaría todas las transacciones nigerianas en naira, saliendo efectivamente del mercado. Binance también dijo que su plataforma de comercio entre pares eliminó todos los pares de negociación en naira a fines de febrero.

El 27 de febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria argumentó que los intercambios de criptomonedas en Nigeria estaban manejando transacciones ilícitas y señaló “flujos sospechosos” de fondos en Binance.

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