FBI arresta a CEO de AriseBank, acusado de fraude de más de $4 millones

El director ejecutivo de la firma de criptodivisas AriseBank fue arrestado por el FBI el 28 de noviembre por cargos de defraudar a cientos de inversionistas por más de $4 millones. La noticia fue reportada en un comunicado de la Oficina del Fiscal General del Distrito Norte de Texas, publicado n el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 28 de noviembre.

El CEO arrestado, Jared Rice, Sr., de 30 años de edad, fue previamente objeto de una acción civil presentada por la oficina regional de Fort Worth de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) en febrero, y fue acusado de tres cargos de fraude de valores y tres cargos de fraude electrónico por la misma estafa de criptomonedas.

Anteriormente, a finales de enero, los reguladores de Texas habían emitido una Orden de Cese de Emergencia y Desistencia incondicional al autodenominado “banco de criptodivisas”, ordenándole que detuviera cualquier servicio a los residentes del estado, dado que se descubrió que de hecho no ofrecía "servicios bancarios.”

Los documentos de la corte, revelados ayer por la abogada Erin Nealy Cox, dan detalles de la estafa de AriseBank de Rice, que según se informa fue presentado como la "primera plataforma bancaria descentralizada" del mundo. Se alega que Rice ha afirmado falsamente que su Oferta Inicial de Monedas (ICO) para el token digital propietario de AriseBank, AriseCoin, había recaudado $600 millones en cuestión de semanas.

Sin revelar su anterior declaración de culpabilidad a los cargos de delito grave del estado en relación con un esquema de negocios separado basado en la web, Rice solicitó a los inversores que compraran el token utilizando las principales criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), y moneda fiduciaria.

Con respecto a AriseBank, se alega que Rice ha afirmado falsamente que el banco podría ofrecer a sus clientes "cuentas aseguradas por la FDIC y servicios bancarios tradicionales, incluyendo tarjetas de crédito y débito de la marca Visa, además de servicios de criptomonedas". El abogado reafirma en la declaración de ayer que Rice no estaba autorizado a ofrecer servicios bancarios en Texas, que no tenía acceso al seguro de la FDIC y que no tenía ninguna asociación con Visa en absoluto.

Se alega que Rice ha publicitado los beneficios "inexistentes" de AriseBank en comunicados de prensa impresos y en la web, al mismo tiempo que canjeaba los fondos de los inversionistas para sus fines personales, utilizando el dinero para "hoteles, alimentos, ropa, un abogado de derecho de familia e incluso un tutor ad litem".

Nealy Cox es citada en el comunicado de prensa del DoJ diciendo:

“Mi oficina de comprometida con el cumplimiento de la ley en el criptoespacio. El Distrito Norte de Texas no tolerará este tipo de engaño flagrante, en línea o no.”

Si es declarado culpable, el Sr. Rice enfrenta una sentencia de hasta 120 años en una prisión federal.

Como se informó ayer, el Texas Securities Commissioner acaba de emitir una Orden de Cese de Emergencia y Desistimiento contra la firma de inversión criptográfica My Crypto Mine, acusando a la firma y a su principal de venta de valores no registrados, participación en fraudes y engaño público.  

También este mes, el Texas State Securities Board emitió una Orden de Cese y Desistimiento a otra criptocompañía por la venta de valores no registrados a residentes de Texas, la última de una serie de intervenciones de este tipo contra firmas no autorizadas o supuestamente fraudulentas relacionadas con las criptos este año.