La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido dijo que había detenido a dos individuos sospechosos de operar un exchange ilegal de criptoactivos. 

El 19 de junio, la FCA dijo que se creía que el negocio ilegal había comprado y vendido más de 1,000 millones de libras esterlinas (USD 1,200 millones) en criptoactivos no registrados. Durante las redadas en las oficinas asociadas a los sospechosos, la FCA se incautó de múltiples dispositivos digitales.

Cumplimiento de la FCA

Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, dijo que el regulador desempeña un "papel importante" para mantener "el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido."

“Estas detenciones demuestran que haremos todo lo que esté en nuestra mano para impedir que las criptoempresas operen ilegalmente en el Reino Unido.”

La FCA entrevistó a los dos sospechosos, que fueron detenidos y puestos en libertad bajo fianza, aunque la investigación continúa.

En el Reino Unido, los operadores de exchanges de criptoactivos deben registrarse en la FCA directamente y cumplir con las regulaciones de lavado de dinero para garantizar operaciones legales. Esto es así desde enero de 2021.

Charlotte Tregunna, experta en criptofraude y socia del bufete de abogados especializado en delitos empresariales Peters & Peters, dijo que, dado que estos requisitos de exchange han estado activos durante tanto tiempo, sería "difícil persuadir a la FCA" de que desconoce cualquier requisito.

"Más aún si habían solicitado el registro a la FCA con anterioridad, y eran uno del 86% [de los exchanges] que han sido rechazados, y siguieron adelante a pesar de todo", dijo, y añadió:

“Si bien este podría ser un caso que la FCA señale en el futuro como una demostración exitosa de su capacidad para tomar medidas enérgicas contra los exchanges que operan ilegalmente, también podría ser una triste acusación del hecho de que la claridad regulatoria para los participantes del mercado y los proveedores de servicios sigue en el limbo.”

Influencia electoral

El Reino Unido se encamina actualmente hacia unas elecciones generales, que tendrán lugar el 4 de julio.

Tregunna dijo que las elecciones han "interrumpido" el camino del Reino Unido hacia la plena regulación de las criptomonedas. No obstante, los proveedores de criptoservicios deben ser conscientes de que deben registrarse en la FCA.

“Quienquiera que gane las elecciones en julio debería tener como prioridad reconducir al Reino Unido por la senda regulatoria hacia la que se dirigía anteriormente. Y deberían acelerar el ritmo mientras lo hacen.”

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