Grupo de acción financiera urge al Reino Unido a mejorar las actividades AML en el sector de las criptomonedas

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental de seguridad financiera, ha exigido al Reino Unido que intensifique la vigilancia de la criptomoneda. Según un nuevo informe publicado el 7 de diciembre, el país necesita mayores medidas para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo (CFT).

Como parte de su dedicada "evaluación mutua" de los esfuerzos del Reino Unido contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo, el GAFI identificó la necesidad de dar una "revisión significativa" a sus mecanismos para reportar actividades sospechosas.

Además, ciertos sectores de la economía -específicamente los agentes de bienes raíces y los comerciantes de alto valor- no muestran suficiente "comprensión de sus riesgos" frente al lavado de dinero basado en criptomoneda o "cómo mitigarlos eficazmente".

"Los proveedores virtuales de cambio de moneda aún no están cubiertos por los requisitos ALD/CFT", señala el informe, continuando:

"Este es un riesgo emergente y aún no hay evidencia que sugiera que el LD/FT a gran escala está ocurriendo en el Reino Unido a través de este sector relativamente pequeño".

El Reino Unido se encuentra actualmente en medio de un cambio regulatorio en la forma en que trata los diversos aspectos de su industria nacional de criptomoneda.

Varias iniciativas han sido recibidas con críticas mixtas, algunos partidos dieron la voz de alarma el mes pasado cuando surgieron ciertos instrumentos, como los futuros de Bitcoin, que podrían terminar en la lista negra bajo nuevas reglas.

El GAFI reconoció que las autoridades habían "identificado y evaluado los riesgos asociados con los nuevos métodos de pago" y que ahora estaban "preparando regulaciones para extender los requisitos ALD/CFT a este sector".

Bajo sus "acciones recomendadas", el organismo instó al Reino Unido a "avanzar en los planes para extender los requisitos ALD/CFT y la supervisión relacionada a los proveedores virtuales de cambio de moneda".