La Oficina Nacional de Investigación de Finlandia presuntamente ha rastreado transacciones de Monero (XMR) como parte de una investigación sobre el proceso penal de Julius Aleksanteri Kivimäki. Kivimäki está acusado de hackear la base de datos de una empresa privada de salud mental y exigir el pago de rescates en criptomonedas. 

Según informan los medios de comunicación locales, los fiscales presentaron el 22 de enero nuevas pruebas mostrando un rastro de criptomonedas que conducía a la cuenta bancaria de Kivimäki. En octubre de 2022, el hacker supuestamente exigió 40 Bitcoin (aproximadamente unos 450,000 euros en aquel momento) a cambio de no publicar los registros de más de 33,000 pacientes del proveedor de servicios de psicoterapia Vastaamo.

Cuando no se pagó el rescate, Kivimäki procedió presuntamente a atacar a pacientes de forma individual. Según la policía finlandesa, el hacker recibió pagos en Bitcoin, envió los fondos a un exchange que no cumplía las directrices de Conozca a su Cliente (KYC) antes de cambiarlos por Monero y transferirlos a un monedero dedicado a Monero.

Día interesante en Finlandia.

Según los informes, los fondos fueron enviados más tarde a Binance, intercambiados por Bitcoin de nuevo y trasladados a diferentes monederos. Las autoridades locales mantienen la confidencialidad y no han revelado más detalles sobre su análisis on-chain.

Monero es famosa por sus estrictas medidas de privacidad y afirma ser "imposible de rastrear", según su página web oficial. Sus tecnologías para mejorar la privacidad incluyen Ring Confidential Transactions (RingCT), firmas ring y direcciones stealth o sigilosas.

RINGCT mezcla las transacciones de los usuarios, ocultando el origen real de los fondos, mientras que las firmas ring ocultan la identidad del remitente presentándolo como parte de un grupo de posibles remitentes.

Otra característica clave de Monero son las direcciones sigilosas, que permiten generar una dirección de uso único para cada transacción, lo que dificulta vincular varias transacciones al mismo destinatario.

En marzo de 2019, el jefe del Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional de Francia, Eric Woerth, propuso prohibir las criptomonedas anónimas, incluida Monero, debido a su capacidad para anonimizar completamente a los usuarios, eludiendo así cualquier procedimiento de identificación.

Las autoridades de Estados Unidos también han investigado de cerca a Monero. En 2020, el Servicio de Impuestos Internos ofreció una recompensa de hasta 625,000 dólares a quien descifrara monedas privadas supuestamente imposibles de rastrear.

Investigaciones anteriores sugieren que el análisis blockchain puede rastrear las transacciones con monedas de privacidad, incluidas las actividades anteriores a 2017.

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