La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española volvió a señalar durante esta semana que habría sido advertida por parte de los reguladores de Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Irlanda  y Grecia sobre algunas entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con la debida autorización para llevar a cabo esta actividad.

Dicho esto, la FCA británica alertó de: Diamond Crypto Finance (Diamondcryptofinance.Com), Globalcryptotradealliance Global Crypto Trade Alliance (Globalcryptotradealliance.Com), Main Crypto Trades Zedex Trade (Maincryptotrades.Com), Octafx-Earn (Octafx-Earns.Com), Bitfxd (Bitfxd.Com), Wealth Fund Management International (Wealthfundmanagement.Com), Excellence Trust Bank (Excellencetrustbanking.Com), Perfectis Loans (Perfectis-Loan.Com), Premium Crypto Gain (Premiumcryptogain.Ltd), Knownfx (Knownfx.Com),Wintrade X (Wintradex.Com), Dazon-Capital / Cointradex Damon-Capital (Dazon-Capital.Com), Firm Exchange (Firm-Exchange.Site), Digitaltrade (Digitalfxtrade.Live), Cryptometatrades (Cryptometatrades.Com), Bitminefx Hub (Bitminefxhub.Com), Stockhutfx Inc (Stockhutfxinc.Com), Cromvox (Cromvox.Net), Gemstrade Assets (Gemstradeassets.Com), Infiniteoptiontrade (Infiniteoptiontrade.Org), Crest-Credits.Xyz (Crest-Credits.Xyz), Eaglemarketspro.Online (Eaglemarketspro.Online), Itg Investing (Itginvesting.Com), Auto Stock Trading (Autostocktrade.Online), Prominers Fxt (Prominersfxt.Com), Meta Fx / Meta Forex Markets Ltd (Metafx.Ai), Fusion24fx (Fusion24fx.Com), Fairfield Capital Partners Llc (Fairfieldcapitalpartnersllc.Com), Mercados De Valores (Mercadosdevalores.Com), Firstcryptoinvestment First Crypto Investment (Firstcryptoinvestment.Com), Hugowayoptions Hugo Way Options Hw Options (Hugowayoptions.Com), y Swiss Fx Investments (Swissfx.Co.Uk).

Por otro lado, la CONSOB de Italia, que ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas alertó a la CNMV sobre: Flack Consulting Llc (Arkcoin.Live Webtrader.Aktrade.Cc), Shlack Consulting Llc (Tradegenics.Co), Florishing Group Llc (Bstrade.World, Webtrader.Bstrade.Top), Broker Capitals Ltd (Brokercapcfd24.Com, Platform2.Brokercapcfd24.Com), Virtufinance (Virtufinance.Come, Webtrader.Virtufinance.Com), en tanto la CSSF de Luxemburgo, y la CBI irlandesa han hecho lo mismo con SeFinance (Sef-Global.Com), Global Management Vaquita Fund, Lion Bonds (Http://Lion-Bonds.Com), y Citibank Europe Plc (Clone) que usa de manera fraudulenta los datos de la entidad legítimamente registrada del mismo nombre Citibank Europe PLC en Irlanda.

En cuanto al regulador griego, la HCMC advirtió sobre Goldingfx (Goldingfx.net), Solidstocks.co, Grand Capital LTD (Grandcapital.net), Allcryptcapital.com, y otras 40 entidades donde se proporciona información engañosa (como nombre, domicilio social, etc.) o se usan nombres e información similar a las entidades debidamente registradas.

Cabe destacar que las advertencias de reguladores extranjeros a la CNMV sobre los supuestos 'chiringuitos financieros' de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias

Si te interesa ver el resto de los avisos de advertencia, da click aquí.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

Te puede interesar: