El ex director de la empresa australiana de criptomonedas Blockchain Global tiene prohibido temporalmente salir del país en medio de una investigación sobre su papel en la quiebra de la empresa, que debe a sus acreedores USD 37 millones (58 millones de dólares australianos).
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) dijo el 28 de febrero que obtuvo una orden provisional de restricción de viaje con fecha del 20 de febrero del Tribunal Federal de Australia contra Liang "Allan" Guo, director de la empresa.
Guo, ciudadano chino, debe entregar todos los pasaportes que posea y tiene prohibido salir o intentar salir de Australia hasta el 20 de agosto.
La orden se dictó durante una vista en ausencia de Guo, por lo que no pudo responder inmediatamente a la decisión. La próxima comparecencia de Guo ante el tribunal está prevista para el 12 de marzo.
"La ASIC solicitó las órdenes de restricción de viaje ante la preocupación de que el Sr. Guo pueda abandonar el país mientras continúa su investigación", dijo el regulador.
We have secured interim orders restraining Liang Guo, a former director of Blockchain Global, from leaving Australia. We are investigating Mr Guo and two other directors over the collapse of a #crypto-asset exchange operated by the company https://t.co/ZqojEQoLUK
— ASIC Media (@asicmedia) February 28, 2024
Hemos obtenido órdenes provisionales que impiden a Liang Guo, ex director de Blockchain Global, salir de Australia. Estamos investigando al Sr. Guo y a otros dos directores por el colapso de un exchange de criptoactivos operado por la empresa
En la sentencia del tribunal federal, la jueza Catherine Button dijo que las acusaciones contra Guo "son muy serias".
Según ASIC, Blockchain Global operó el exchange de criptomonedas ACX Exchange entre enero de 2016 y diciembre de 2019, y los liquidadores estaban designados para supervisar la liquidación del exchange el 11 de febrero de 2022.
El regulador alegó que Guo transfirió USD 1.69 millones (2,6 millones de dólares australianos) de una cuenta bancaria que contenía fondos de inversores de ACX Exchange para realizar inversiones personales.
ASIC alegó además que en 2019, Guo transfirió 21.11 Bitcoin (BTC) -actualmente valorados en aproximadamente USD 1.3 millones- a un monedero privado que controlaba.
La ASIC también está investigando a Guo y a los otros directores de Blockchain Global, Xue "Sam" Lee y Zijang "Ryan" Xu, por presuntas infracciones del derecho corporativo mientras operaban el criptoexchange ACX.
Se cree que tanto Lee como Xu residen en el extranjero. La jueza Button dijo que Guo "es la única persona de interés que permanece en Australia y su interrogatorio puede mejorar las perspectivas de [...] recuperar el dinero".
La ASIC, que empezó a investigar al trío el mes pasado, preveía que su investigación duraría unos 12 meses, según la sentencia.
"No está claro por qué se inició la investigación cuando se hizo, dado el momento en que Blockchain Global fracasó, dijo la jueza Button. "No obstante, la investigación está en marcha, aunque en sus primeros días".
El 29 de enero, Lee fue acusado por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos por su implicación en un esquema de fraude de criptomonedas de USD 1,700 millones que operaba bajo una serie de proyectos que la SEC bautizó como "HyperFund".
Se dice que Lee, junto con su socia Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga, promocionó varios paquetes de afiliación a inversores con falsas promesas de altos rendimientos garantizados de criptominería y otras actividades en tendencia.
Lee también se enfrenta a cargos de EE.UU. por conspiración para cometer fraude con valores y fraude electrónico.
Información adicional de Jesse Coghlan.
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