Al menos dos personas estaban detrás de un presunto fraude de USD 1,700 millones con criptomonedas que en su día prometió a los inversores planes para cotizar en la bolsa de Hong Kong; incluso se contrató a un actor para que hiciera de CEO de la empresa, según una demanda del regulador bursátil de Estados Unidos.
En una denuncia presentada el 29 de enero por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), la agencia acusó a Xue Lee (alias Sam Lee) y Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga por su implicación en la estafa, que operaba bajo varios nombres, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Se alega que los dos promocionaron diversos paquetes de afiliación entre los inversores con la falsa promesa de obtener elevados rendimientos garantizados de las operaciones de minería de criptomonedas y utilizaron las "ganancias ilícitas" para comprar coches y apartamentos de lujo y financiar monederos de criptomonedas.
Si bien la SEC señaló que Chunga ya ha acordado resolver los cargos y pagar sanciones civiles en una cantidad que será determinada por un tribunal en una fecha posterior, ella -junto con Lee- también se enfrenta a cargos de la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Maryland por conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Chunga también se declaró culpable de esos cargos penales.
Una tercera persona, el promotor Rodney Burton, también ha sido acusado por los fiscales.
Según la SEC, Lee dijo una vez a los reclutadores que HyperTech planeaba cotizar en la Bolsa de Hong Kong en 2022. El regulador de valores también alegó que ambos compartieron capturas de pantalla falsas de varias apariciones en los medios en CNN y un documental de Amazon Prime llamado Next: Blockchain para impulsar la reputación de la empresa.
Los esfuerzos de marketing de la firma incluso llegaron a contratar a un actor tailandés para promocionar el lanzamiento de HyperVerse; el actor falso retrataba a su CEO, afirma la SEC.
“En realidad, la persona presentada como [Steven Reece] Lewis era un actor que interpretaba el papel de un personaje inventado. No era el CEO de HyperVerse.”
La SEC afirma que Lee atrajo a más reclutas mediante la implementación de un sistema de remisión similar a un esquema piramidal para recompensar a los miembros existentes por reclutar nuevos inversores, además de falsas promesas de que los nuevos reclutas podrían participar en ofertas iniciales de monedas a un 20-30% por debajo del valor de mercado.
Se acusa a Chunga de tomar USD 3.7 millones personalmente, que se gastó en una casa de USD 1.2 millones en Maryland, un apartamento de USD 1.1 millones en Dubái, un BMW y ropa de diseño, mientras que Lee tomó alrededor de USD 140,000 en criptomonedas, dijo la SEC.
El negocio, que operó entre junio de 2020 y mayo de 2022, ilustra cómo el fraude y el incumplimiento de las leyes de valores de Estados Unidos en la criptoindustria siguen proliferando, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC en un comunicado del 29 de enero.
“Como se alega en nuestra denuncia, Lee y Chunga atrajeron inversores con el atractivo de las ganancias de la minería de criptoactivos, pero lo único que HyperFund minó fueron los bolsillos de sus inversores.”
La SEC solicita medidas cautelares permanentes, medidas cautelares basadas en la conducta que impidan a los acusados participar en marketing multinivel u ofertas de criptomonedas, la devolución de las ganancias mal habidas, intereses de demora y sanciones civiles.
Aunque Chunga reside en Maryland, Lee es un ciudadano australiano que, según la SEC, vive actualmente en los Emiratos Árabes Unidos.
Al parecer, Lee también está siendo investigado por el regulador australiano de valores después de que su otra empresa de criptomoneda fracasara, Blockchain Global, que se hundió en 2021 con USD 58 millones adeudados a sus acreedores, según un informe de The Guardian del 23 de enero.
La Comisión Australiana de Inversiones en Valores podría presentar cargos contra Lee y sus dos socios, Allan Guo y Ryan Xu, por posibles infracciones de la Ley de Sociedades Anónimas.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión