Un hombre que estaba bajo arresto domiciliario por su presunta participación en un esquema de fraude con criptomonedas valorado en USD 180 millones, aparentemente está prófugo tras manipular su monitor de tobillo, según informaron los fiscales de Nueva York.
Se cree que Horst Jicha, el ex CEP de la supuesta firma de minería y trading de criptomonedas USI-Tech, "manipuló su monitor de tobillo" el 4 de octubre y "se dio a la fuga en violación de sus condiciones previas al juicio", según un documento judicial del 10 de octubre.
El Servicio de Libertad Condicional alertó al gobierno aproximadamente 12 horas después de que el monitor de Jicha dejara de funcionar, solicitando casi de inmediato una orden de arresto contra el fugitivo.
Extracto de la carta del Departamento de Justicia a la Honorable Orelia E. Merchant. Fuente: Courtlistener
Jicha, un ciudadano alemán, fue arrestado el 23 de diciembre de 2023 en Miami, Florida, tras entrar a los Estados Unidos por primera vez en más de cinco años para vacacionar allí.
No había estado en los EE.UU. desde que huyó del país en 2018, después de recibir cartas de cese y desista por parte de las autoridades estadounidenses.
Jicha fue puesto bajo arresto domiciliario en Nueva York con una fianza de USD 5 millones, garantizada por su pareja y sus hijos, informó CNBC el 11 de octubre.
"Hay una investigación muy activa en curso para capturarlo", dijo John Marzulli, un portavoz de la Oficina del Fiscal de los EE.UU. en Brooklyn, a CNBC.
El hombre de 64 años también se vio obligado a entregar su pasaporte alemán en diciembre, por lo que un intento de huir al extranjero podría ser difícil.
Fuente: CNBC
Su caso estaba programado para juicio el 31 de marzo, donde enfrenta varios cargos de conspiración por fraude de valores y lavado de dinero relacionados con su presunta participación en USI-Tech.
Los fiscales afirman que Jicha prometió a los inversores que ganarían un retorno del 1% diario sobre sus inversiones al participar en el esquema de minería y trading de USI-Tech.
Las autoridades de Nueva York afirman que faltan 1,774 Bitcoin (BTC) y 28,589 Ether (ETH), valorados en más de USD 180 millones a los precios actuales, del esquema de fraude presuntamente llevado a cabo por USI-Tech.
Los fiscales afirman que esos fondos fueron transferidos a una dirección de depósito en un exchange de criptomonedas controlada por Jicha.
USI-Tech supuestamente fue fundada en Europa en mayo de 2017 antes de ser “agresivamente” comercializada a los inversores estadounidenses unos meses después.
Después de recibir escrutinio regulatorio por parte de las autoridades estadounidenses, USI-Tech cerró el 8 de enero de 2018, culpando a los inversores por hacer comentarios engañosos sobre los productos de USI-Tech.
Los inversores se quedaron sin poder retirar fondos del portal de USI-Tech.
Cointelegraph intentó contactar a los abogados de Jicha, pero no recibimos una respuesta inmediata.
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