Han pasado casi dos años desde que el exchange de criptomonedas FTX y la firma de trading Alameda Research colapsaron, lo que resultó en incertidumbre en el mercado, medidas regulatorias más estrictas y cargos criminales para los involucrados.

El ex-CEO de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, quien dirigía el exchange y presuntamente manipulaba a Alameda, fue uno de los primeros ejecutivos en enfrentar tiempo en prisión. Sin embargo, de las cinco personas acusadas en el tribunal federal de Estados Unidos, él fue el único en declararse no culpable y que tuvo su caso escuchado por un jurado en un juicio altamente publicitado.

En el momento de la publicación, es probable que Bankman-Fried esté sentado en una celda en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, enfrentando una sentencia de 25 años tras las rejas. Un juez federal dictó la sentencia el 28 de marzo, aunque el equipo legal de SBF ha presentado un aviso de apelación contra la condena y la sentencia. Se espera que permanezca en Nueva York durante los procedimientos legales.

Ryan Salame

Como ejecutivo de FTX que alertó a los reguladores de Bahamas sobre el posible fraude en el exchange de criptomonedas, Ryan Salame y sus problemas legales son, sin duda, los más destacados, solo superados por los de Bankman-Fried.

A diferencia de otros acusados por sus roles en FTX y Alameda, Salame no testificó en el juicio penal de SBF en 2023, sino que se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y participar en fraude de financiamiento de campañas. En mayo, el juez Lewis Kaplan sentenció al ex-co-CEO de FTX Digital Markets a 90 meses de prisión.

A diferencia de otros ejecutivos de FTX, Salame volvió a publicar regularmente en las redes sociales después de su sentencia, a menudo haciendo acusaciones, sin proporcionar pruebas, sobre sus antiguos colegas. Inicialmente estaba programado para ingresar en prisión el 29 de agosto. Después de que las autoridades acusaron a su pareja, Michelle Bond, de violaciones a la ley de financiamiento de campañas, Salame solicitó a un juez que anulara su acuerdo de culpabilidad con los fiscales.

En el momento de la publicación, se esperaba que Salame ingresara en prisión el 13 de octubre. Si el juez Kaplan acepta su petición para anular su declaración de culpabilidad, podría enfrentar un juicio penal.

Gary Wang y Nishad Singh

El cofundador de FTX, Gary Wang, fue uno de los primeros acusados en declararse culpable de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas en diciembre de 2022. El exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, le siguió en febrero de 2023, declarándose culpable de cargos similares.

Ambos exejecutivos testificaron en el juicio de SBF, hablando sobre el mal uso de los fondos de los usuarios entre FTX y Alameda bajo la dirección de Bankman-Fried. Muchos expertos legales han especulado que, debido a su cooperación con las autoridades, Wang y Singh podrían recibir una sentencia reducida.

Salvo complicaciones legales derivadas de la moción de Salame, la audiencia de sentencia de Singh está programada para el 30 de octubre. La de Wang está programada para el 20 de noviembre.

Caroline Ellison

La ex-CEO de Alameda Research puede ser una de las personas más reclusas involucradas en el escándalo de FTX. Caroline Ellison, al igual que Singh y Wang, se declaró culpable de cargos de fraude en 2022 después del colapso del exchange de criptomonedas.

Sin embargo, en el período previo al juicio de Bankman-Fried, los fiscales solicitaron que se revocara su fianza, en parte porque presuntamente intentó intimidar a Ellison compartiendo algunos de sus diarios privados con The New York Times. El juez Kaplan revocó la fianza de SBF en agosto de 2023, marcando la última vez que el ex-CEO de FTX estuvo en libertad.

Algunos investigadores en línea han intentado localizar a Ellison, pero no está claro dónde podría estar esperando su sentencia o qué está haciendo mientras tanto. Hasta el 29 de agosto, no se había programado ninguna audiencia de sentencia para la ex-CEO de Alameda, quien posiblemente enfrente años en prisión.

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