Los fiscales afirmaron que el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, que se declaró culpable y cooperó con las autoridades, proporcionó una "ayuda sustancial" al gobierno de Estados Unidos, lo que sugiere que el juez debería ser indulgente en la sentencia.
En un escrito presentado el 23 de octubre ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal Damian Williams pidió al juez Lewis Kaplan que tuviera en cuenta la cooperación de Singh, que contribuyó a la acusación del ex director ejecutivo de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, y del ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame. Está previsto que Singh comparezca ante el juez el 30 de octubre para la sentencia tras declararse culpable de los cargos de fraude y conspiración en 2023.
Según los fiscales, el testimonio de Singh en el juicio de SBF fue una "parte fundamental" del caso del gobierno al ayudar al jurado a entender "cómo el código de FTX permitió el uso ilegal de los fondos de los clientes" e "identificar en detalle las transacciones de Bankman-Fried que implicaban el uso de dinero robado".
El expediente parecía atribuir gran parte de la culpa de la caída de FTX a las acciones de SBF, de las que Singh a menudo formaba parte "sin saberlo".
"Singh abordó su cooperación con sincero remordimiento y afán de ayudar", dijo Williams. "Comenzó a reunirse con el Gobierno poco después del colapso de FTX, presentó mensajes de Signal al Gobierno que de otro modo no habrían estado disponibles, y pasó un tiempo considerable revisando documentos y el código de FTX para ayudar a identificar piezas clave de evidencia que se utilizaron en el juicio".
La carpeta añadía:
"Asumiendo que Singh continúa cumpliendo con los términos de su acuerdo de cooperación, el Gobierno tiene la intención de solicitar en la sentencia que el Tribunal condene a Singh a la luz de los factores establecidos en la Sección 5K1.1(a) de las Directrices".
Fuente: SDNY
¿Principio del fin de los casos penales de FTX?
El ex director de ingeniería de FTX se declaró culpable de seis cargos de delito grave en febrero de 2023, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de commodities, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para hacer contribuciones políticas ilegales. Él y sus colegas -la ex directora general de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, que se declararon culpables- testificaron en el juicio de SBF en octubre de 2023.
Bankman-Fried está cumpliendo 25 años de prisión tras un veredicto de culpabilidad y una audiencia de sentencia en marzo, pero sus abogados han presentado una apelación. Salame fue condenado a 90 meses de prisión, presentándose en la Institución Correccional Federal de Cumberland el 11 de octubre.
No está claro si el juez Kaplan condenará a Singh a tiempo cumplido, como solicitaron los abogados del ex ejecutivo de FTX, o le impondrá una pena más severa. Los fiscales también citaron la cooperación de Ellison en la acusación contra Bankman-Fried antes de su vista de sentencia, pero aun así recibió dos años de prisión federal.
La sentencia de Wang, que se declaró culpable de cargos similares, está prevista para el 20 de noviembre. Podría ser la última persona en la acusación de FTX en enfrentarse a una pena de prisión más de dos años después del colapso del exchange de criptomonedas.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.