Casi tres años después de la caída del exchange de criptomonedas FTX, las batallas judiciales vinculadas a sus ejecutivos y sus asociados aún se desarrollan. Esta semana, Michelle Bond, esposa del ex co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, regresará a la corte para una audiencia probatoria en su caso penal.
En una presentación judicial del domingo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), el equipo legal de Bond solicitó que un juez federal le permitiera testificar a pesar de las objeciones de los fiscales.
Los fiscales habían sostenido el viernes que era poco probable que Bond pudiera ofrecer un testimonio relevante para el acuerdo de culpabilidad de Salame, que involucra acusaciones de fraude en la financiación de campañas. Él está actualmente cumpliendo una condena de prisión por su papel en la caída de la empresa.
El acuerdo de culpabilidad de Salame es el núcleo de su caso por presuntas violaciones de financiación de campañas. Los fiscales alegan que Salame ordenó que 400.000 dólares en fondos vinculados a FTX fueran enviados a su campaña.
Bond fue acusada de conspiración para causar contribuciones de campaña ilegales, causar y aceptar contribuciones de campaña excesivas, causar y recibir una contribución corporativa ilegal, y causar y recibir una contribución indirecta en agosto de 2024. Ella se declaró no culpable de todos los cargos.
“El gobierno no tiene motivos para impedir de forma preventiva que la Sra. Bond testifique, puesto que su testimonio no es ni redundante ni irrelevante”, dijeron sus abogados. “El estado mental de la Sra. Bond y de su esposo al entrar en el acuerdo de culpabilidad es directamente relevante para los asuntos que tiene ante sí el Tribunal [...]”
Como uno de los cinco acusados incluidos en la acusación de exejecutivos de FTX y Alameda Research, Salame se declaró culpable de conspiración para hacer contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal Electoral, y de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Fue sentenciado a siete años y medio de prisión, donde se presentó en octubre de 2024.
Después de la declaración de culpabilidad de Salame, sus abogados intentaron anular su acuerdo con los fiscales estadounidenses, alegando que el pacto dependía de que no presentaran cargos penales contra Bond. Él finalmente retiró la demanda, diciendo que Bond abordaría el asunto como parte de su caso.
Regreso a la corte después de meses
La audiencia probatoria programada para el jueves marcará la primera vez que Bond regresará a la corte después de meses de presentaciones centradas en el acuerdo de Salame con el gobierno.
Además de la posibilidad de que Bond testifique, sus abogados solicitaron que la exfiscal asistente de los Estados Unidos, Danielle Sassoon, declarara. Sassoon fue la fiscal principal en el caso del gobierno contra el ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y otros cuatro ejecutivos, incluido Salame.
Aunque Sassoon renunció en febrero después de que el Departamento de Justicia le ordenara detener un caso contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, los abogados de Bond pidieron que compareciera para hablar sobre “cualquier promesa o incentivo hecho al Sr. Salame para declararse culpable”.
Los fiscales de los Estados Unidos no se han opuesto a la moción, pero pidieron que los abogados de Bond proporcionen “pruebas documentales” o testimonio relacionado con el acuerdo de culpabilidad.
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