Gemini Trust afirmó que fue un “deseo egoísta” de los litigantes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por avanzar en sus carreras lo que permitió que se presentaran cargos “dudosos” contra el exchange de criptomonedas en 2022.
En una carta enviada el viernes al Inspector General de la CFTC, Christopher Skinner, Gemini alegó que los abogados de la División de Ejecución (DOE, por sus siglas en inglés) de la agencia se basaron en una declaración falsa presentada por un denunciante dudoso para demandar a la compañía.
“El personal de la DOE utilizó de manera selectiva e injusta la Ley de Intercambio de Materias Primas [...] para presentar cargos de declaraciones falsas dudosas contra Gemini”, afirmaron los abogados del exchange.
Gemini afirmó que los empleados de la DOE “fueron impulsados por un deseo egoísta de avanzar en sus carreras al hacer un mal uso de sus cargos para obtener una ‘victoria’ de alto perfil contra Gemini Trust” y que “las acusaciones contra ellos se originaron en una presentación de denunciante llena de mentiras por parte de un exempleado desacreditado”.
La CFTC demandó a Gemini en junio de 2022, alegando que hizo declaraciones falsas o engañosas en 2017 mientras la agencia evaluaba si un contrato de futuros de Bitcoin que el exchange quería lanzar era susceptible de manipulación.
Gemini pagó una multa de 5 millones de dólares para resolver las acusaciones de la CFTC en enero sin admitir ni negar los hallazgos de la agencia, afirmando el exchange en su carta del viernes que “no tuvo otra opción” en ese momento.
“Declaración de una denunciante falso” utilizada para la demanda
Gemini afirmó que la investigación y la demanda de la DOE de la CFTC se basaron en una declaración de un denunciante falso presentada en 2017 por el antiguo jefe de operaciones del exchange, Benjamin Small, quien supuestamente llevó a cabo una “campaña maliciosa” contra el exchange tras ser despedido.
Small fue despedido por supuestamente intentar ocultar pérdidas derivadas de un “fraude de reembolsos multimillonario” a mediados de 2017, que el exchange afirmó involucró a Hashtech LLC, sus ejecutivos Alex Ruthizer y Jonathan David, Cardano Singapore PTE Ltd. y su ejecutivo Satoshi Kobayashi.
Gemini alegó que las compañías “coordinaron sus operaciones para abusar de estructuras de tarifas especiales y obtener reembolsos sustanciales de manera indebida”, y dijo que Small las aprobó como jefe de operaciones en ese momento, lo que posteriormente llevó a su despido por los cofundadores de Gemini, Cameron y Tyler Winklevoss.
Small le dijo a la CFTC que el contrato de Bitcoin podía ser manipulado
Gemini afirmó que el despido de Small lo llevó a denunciar ante la CFTC, alegando que Gemini no reveló información en sus declaraciones a la agencia sobre si su contrato de futuros de Bitcoin podría ser manipulado.
El exchange dijo que los litigantes de la CFTC entonces “inmediata e incuestionablemente” aceptaron las afirmaciones de Small y las utilizaron para iniciar una investigación contra Gemini en 2018.
Gemini afirmó que su contrato de futuros de Bitcoin “operó de manera ordenada durante 19 meses,” y durante ese tiempo, “no hubo ninguna alegación de manipulación del contrato”.
La CFTC necesita un “compromiso a largo plazo” para reformar la DOE
Gemini dijo que la presidenta interina de la CFTC, Caroline Pham, “está tomando medidas proactivas para corregir” la División de Ejecución luego de que describiera en una declaración de mayo de 2024 lo que llamó “acciones de ejecución dudosas”.
“Esta transformación requerirá una introspección seria y un compromiso a largo plazo por parte de la agencia en su conjunto para garantizar que este comportamiento de mala fe no vuelva a ocurrir”, dijo Gemini.
El exchange le dijo a la CFTC que estaba dispuesto a ayudarla “en cualquier capacidad que consideraran útil”.
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