La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Gemini Trust Company que podría permitir que la firma evite un juicio civil si es aprobado por un juez.
Según una presentación del 6 de enero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la CFTC presentó una orden de consentimiento propuesta para resolver todas las reclamaciones pendientes contra Gemini. Si se aprueba, Gemini tendría que pagar una multa civil de 5 millones de dólares y se le prohibiría hacer “declaraciones falsas o engañosas” a la CFTC.
Propuesta de orden de consentimiento entre la CFTC y Gemini Trust. Fuente: SDNY
El caso civil presentado contra Gemini por la CFTC en junio de 2022 alegó que la firma de criptomonedas hizo declaraciones falsas o engañosas relacionadas con su intento de 2017 de ofrecer contratos de futuros de Bitcoin (BTC).
Como parte de la orden propuesta, la firma de criptomonedas reconocerá esta conducta, admitiendo “que Gemini Trust razonablemente debería haber sabido que [las declaraciones] eran falsas o engañosas”.
“Gemini Trust […] no divulgó que desde 2016 hasta el Período Relevante, Gemini Trust en ocasiones ingresó en acuerdos de tarifas personalizados no disponibles para todos los clientes con ciertos participantes del mercado, incluidos los creadores de mercado, que no fueron divulgados en el sitio web de Gemini Trust, en términos más favorables que los listados en el sitio web y diseñados para promover el comercio en la Subasta de Gemini Trust”, dijo la presentación.
En diciembre, un juez federal pospuso la fecha de inicio del juicio civil entre Gemini y la CFTC hasta el 21 de enero, agregando que “no se concederán más aplazamientos”.
Cointelegraph se puso en contacto con Gemini para obtener comentarios sobre la orden propuesta, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
Ganancia derivada de las acciones de ejecución
La CFTC tiene varios casos pendientes con firmas de criptomonedas por presuntas violaciones de las leyes de productos básicos de EE. UU. En diciembre, la comisión informó que había recuperado más de 17.000 millones de dólares en sanciones monetarias civiles, decomisos y restituciones provenientes de casos, incluidas firmas de criptomonedas en el año fiscal 2024.
El presidente electo Donald Trump, quien será inaugurado el 20 de enero, estaba considerando reemplazar al presidente de la CFTC, Rostin Behnam. A diferencia de la Comisión de Valores de EE. UU. —otro regulador financiero crucial para los activos digitales— ninguno de los comisionados de la CFTC ha sugerido públicamente renunciar antes del mandato de Trump.
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