La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de los Estados Unidos (CFTC) anunció una cifra récord de 17,1 mil millones de dólares en alivio monetario para el año fiscal 2024, impulsada en gran parte por acciones de cumplimiento relacionadas con casos de criptomonedas.
La cifra récord estuvo compuesta por 2,6 mil millones de dólares en sanciones monetarias civiles (CMP) y 14,5 mil millones de dólares en restitución y recuperación, dijo la CFTC el 5 de diciembre.
La recuperación provino principalmente de la ofensiva de la agencia contra el exchange de criptomonedas FTX, que colapsó en noviembre de 2022.
El caso de FTX representó 12,7 mil millones de dólares en restitución y recuperación por parte de la CFTC, convirtiéndose en la "recuperación más grande para las víctimas y sanciones en la historia de la CFTC".
FTX y Binance encabezan el alivio de recuperación de la CFTC en 2024
El caso de la CFTC contra FTX involucró acusaciones de fraude contra el exchange, su empresa hermana Alameda Research y varios ejecutivos, incluido el fundador Sam Bankman-Fried. El acuerdo ordenó una restitución de 8,7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en recuperación, convirtiéndolo en la mayor recuperación en la historia de la agencia.
Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo. La litigación de la CFTC contra FTX continúa, dijo la agencia.
La CFTC anuncia los resultados de ejecución de 2024. Fuente: CFTC
Los casos siguen en curso contra otros acusados, incluidos el cofundador de FTX Gary Wang, la exco-CEO de Alameda Caroline Ellison y, en una acción separada, el exco-propietario de FTX Nishad Singh, dijo la agencia.
En un acuerdo contra el exchange de criptomonedas Binance, su fundador y ex CEO Changpeng Zhao y otros ejecutivos, la CFTC recuperó 150 millones de dólares de Zhao y 1,35 mil millones de dólares en sanciones monetarias civiles. El tribunal también ordenó a Binance pagar 1,35 mil millones de dólares en restitución.
Otros casos de criptomonedas
Entre otros casos significativos de criptomonedas, la agencia mencionó haber acusado al ex CEO de Voyager, Stephen Ehrlich, por fraude en el grupo de materias primas y fallos de registro.
"Este año, el tribunal de distrito federal negó la moción de desestimación del ex CEO, fallando a favor de la CFTC en varias cuestiones legales importantes", dijo la CFTC, agregando que la litigación sigue en curso.
La CFTC también obtuvo una orden que concede el juicio sumario en todos los cargos, encontrando que el demandado Seneca Ventures era un esquema fraudulento similar a un Ponzi que involucraba inversiones en criptomonedas, derivados y apropiación indebida de fondos a través de un programa de compensación de carbono.
El tribunal ordenó a los demandados de Seneca Ventures pagar al menos 110,9 millones de dólares en sanciones monetarias civiles, 83,7 millones de dólares en restitución y 36,9 millones de dólares en recuperación.
Adicionalmente, la CFTC acusó a un demandado de participar en tácticas de estafa romántica para apropiarse fraudulentamente de 2,3 millones de dólares en fondos de clientes destinados al comercio de criptoactivos.
"La CFTC sigue firme en sus deberes de proteger a los clientes y supervisar de manera rigurosa los mercados regulados por la CFTC, esenciales para la salud de la economía de los Estados Unidos", dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, y agregó:
"La mala conducta en nuestros mercados jurisdiccionales rara vez está confinada, especialmente cuando estos límites se redefinen continuamente por la tecnología disruptiva."
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