La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha iniciado una persecución internacional de dos criptoinfluenciadores de Hong Kong que en su día promocionaron el asediado exchange de criptomonedas JPEX, con sede en Dubai, y que actualmente son buscados por robo, fraude y blanqueo de dinero.
Interpol emitió notificaciones rojas para Wong Ching Kit -conocido por su alias en Internet "Coin Young Master"- y su socio Mok Tsun Ting, según un informe del 25 de julio del South China Morning Post.
Wong es buscado por un delito de fraude y dos de robo en Hong Kong, mientras que Mok es buscado por dos delitos de blanqueo de dinero.
Según un informe de los medios de comunicación locales del 25 de julio, las notificaciones rojas fueron emitidas a petición de la policía de Hong Kong en relación con una investigación en curso sobre las actividades financieras de la pareja.
Wong, de 30 años, ya era conocido por las autoridades por anteriores controversias legales. También fue uno de los principales influencers que promocionó JPEX, el exchange de criptomonedas responsable de uno de los presuntos casos de fraude más importantes de Hong Kong.
En septiembre del año pasado se le ordenó retirar de sus perfiles en las redes sociales todos los vídeos que hicieran referencia al exchange.
Mok, de 26 años, fue detenido en septiembre en relación con el escándalo de JPEX, pero quedó en libertad bajo fianza.
JPEX era un exchange sin licencia fuertemente promocionado en Hong Kong en 2020. Se derrumbó después de que las acusaciones de un esquema Ponzi condujeran a más de 70 arrestos y un estimado de USD 206 millones en pérdidas para sus clientes.
Wong se hizo viral por primera vez en las redes sociales en 2018 después de lanzar fajos de billetes desde un edificio en uno de los distritos más pobres de Hong Kong como parte de un truco publicitario. Posteriormente fue detenido por alteración del orden público y se le concedió la libertad bajo fianza.
En 2019, tanto Wong como Mok fueron arrestados por cargos de fraude en relación con las ventas de las llamadas "plataformas de minería" relacionadas con la criptomoneda Filecoin (FIL).
Más de doce inversores afirmaron que la pareja les estafó por valor de USD 385,000.
La investigación sobre JPEX comenzó en septiembre del año pasado, después de que la Comisión de Seguridad y Futuros de Hong Kong la identificara como una plataforma de negociación de activos virtuales sin licencia.
Ese mes se detuvo a once personas relacionadas con el exchange.
Según un informe del 5 de junio de Hong Kong Free Press, el número de detenciones ascendió a 73 el 3 de junio. Todos los detenidos han sido puestos en libertad bajo fianza.
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