Jaquearon fondos de Mt. Gox vinculados a empresa "fantasma" del Reino Unido, a la vez que acreedores esperan $400 millones

Investigaciones no oficiales sobre el blanqueo de dinero en el desaparecido intercambio de criptomonedas, Mt. Gox, alegaron que una compañía "fantasma" Británica estuvo involucrada en el lavado de 650 000 BTC (equivalente aproximadamente a $6,9 mil millones al momento de esta edición) el 7 de marzo.

Según una denuncia por File On 4, un programa de noticias y asuntos de actualidad estación de Radio 4 de la BBC, la empresa Always Efficient LLP participó en la tramitación de los fondos jaqueados del intercambio de Tokio.

Siendo también tema de la actual operación oficial del FBI, Always Efficient LLP afirma estar localizada en Londres, aunque, su dirección está “compartida por varias empresas más” y es “probable que sea un fantasma,” le dijo a la emisora Duncan Hames, del grupo de lucha contra la corrupción Transparency International.

“La gente blanqueando dinero establecerá una red de empresas para crear capas entre el delito original y sus intentos de integrar en ese momento las ganancias de sus crímenes en la economía,” afirmó.

Cointelegraph informó previamente cómo un intercambio localizado en Europa, el BTC-e, se convirtió en el foco de la investigación de Mt. Gox sobre el blanqueo de fondos.

El intercambio se ha relanzado posteriormente, pero su presunto ex operario, Alexander Vinnik, permanece en custodia. Vinnik niega la participación en Mt. Gox.

Mientras tanto, el abogado de fideicomisos y bancarrota para Mt. Gox Nobuaki Kobayashi al parecer ha vendido más de $400 millones en BTC desde septiembre de 2017 con miras a acreditar a los clientes que perdieron sus fondos durante el jaqueo.