Agentes de Seguridad Nacional se hacen pasar por comerciantes de cripto de la Red oscura arrestan a criminales

Agentes que actúan bajo el ámbito del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) han arrestado a más de 35 criminales haciéndose pasar por comerciantes de criptomonedas en la red oscura, según un comunicado de DOJ publicado ayer, 26 de junio. Los funcionarios también incautaron más de 23,6 millones de dólares en ganancias delictivas.

La operación incluyó la incautación de Bitcoin (BTC) dispositivos mineros, casi 2.000 en BTC y otras criptomonedas por un valor total de alrededor de 20 millones de dólares, fármacos como opioides, Xanax, MDA, LSD y otros, y fiat y lingotes de oro por valor de alrededor de 3,6 millones de dólares.

El comunicado del DOJ establece que los Agentes Especiales de la división HSI de Nueva York, junto con la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, participaron en la operación encubierta de un año de duración que incluyó hacerse pasar por comerciantes de cripto con la intención de lavar fiat por cripto en la red oscura.

La investigación, que dio como resultado 90 casos activos, se llevó a cabo en colaboración con las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el Servicio Secreto, el Servicio de Inspección Postal y la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El Director Ejecutivo Asociado Interino de HSI, Derek Benner, dijo en el comunicado que la "red oscura está en constante cambio y es cada vez más intrincada, lo que complica la localización y localización de aquellos que venden artículos ilícitos en esta plataforma":

"El velo se ha levantado. HSI se ha infiltrado en la red oscura, y junto con sus socios en la aplicación de la ley a nivel nacional, ha demostrado, una vez más, que cada criminal está al alcance de la ley".

El medio de comunicación Motherboard cita una denuncia penal contra Nicholas J. Powell, uno de los acusados acusados por el DOJ, en la que describe cómo los funcionarios comenzaron a investigar a sus clientes con su cooperación, haciéndose cargo de sus cuentas en línea para encontrar vendedores de drogas de red oscura que usaban Bitcoin.

Nicholas Weaver, investigador principal del Centro Internacional de Informática de la Universidad de California en Berkeley, dijo a Motherboard que "hacerse pasar por blanqueador de dinero por Bitcoin parece un gran mecanismo para encontrar a los distribuidores: Hay tantos caminos para que los traficantes de la red oscura consigan drogas. Hay muchos menos caminos para que ellos obtengan dinero en efectivo":

"Una vez que tienes al vendedor, ahora es fácil encontrar al traficante al que apoya o, como hicieron aquí, tomar la identidad del vendedor."

Kenneth Jenkins, Subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos, dijo que "continúan adoptando junto con estos criminales cibernéticos para mantener nuestro nivel de éxito en detenerlos".

Ayer, el DOJ también publicó un aviso de que habían confiscado 17 millones de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas de dos hombres acusados de vender drogas en la red oscura.

El Departamento de Justicia también se ha ocupado de cuestiones de cripto de mayor alcance, ya que abrió una investigación penal sobre la manipulación de precios de Bitcoin y Ethereum (ETH) a finales de mayo.