Informe del gobierno de Hong Kong dice que Bitcoin presenta un riesgo "medio bajo" en el crimen financiero

Los Servicios Financieros y el Tesoro de Hong Kong (FSTB) publicaron ayer un informe, 30 de abril, sobre el estado del lavado de dinero (ML) y el financiamiento del terrorismo (FT). El informe concluyó que las monedas virtuales (VC), como Bitcoin (BTC), no están particularmente involucradas en ningún tipo de delito financiero.

FSTB señala que "a pesar de que existe una vulnerabilidad de ML/FT inherente relacionada con los VCs":

"No parece haber ningún impacto visible que afecte el riesgo global en Hong Kong hasta el momento. El riesgo de VCs se evalúa como medio bajo".

El informe menciona el uso de criptomonedas en los esquemas Ponzi y los ciberdelitos, mencionando específicamente el ataque WannaCry –citando 167 informes policiales relacionados con Bitcoin (BTC) del 2013 al 2017.

El Informe de Evaluación del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo también menciona que los FSTB, los reguladores financieros de Hong Kong y las agencias de aplicación de la ley están trabajando juntos para analizar los riesgos asociados con las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y las criptomonedas en general también:

"Si bien no hemos encontrado riesgos sustanciales en estos métodos de pago o commodities recientemente desarrollados, este es un área en rápido desarrollo que requiere un monitoreo continuo".

Según el informe, las criptomonedas no se consideran de curso legal en Hong Kong. Los FTSB sugieren que debido a que Hong Kong "es una de las economías más libres del mundo con un mercado cambiario vibrante y sin controles de capital, los capitalistas de riesgo [...] no son tan atractivos como en las economías donde las personas pueden intentar eludir los controles monetarios o buscar refugio de una alta tasa de inflación":

"El intercambio de Bitcoin en persona no es popular [...] a nivel nacional, el uso de Bitcoin se mantiene en un nivel insignificante".

El informe escribe que los cajeros automáticos de Bitcoin en Hong Kong "tampoco son utilizados popularmente por personas en Hong Kong".

A modo de comparación, en Venezuela –un país cuya economía está experimentando una hiperinflación– muchos ciudadanos han comenzado a confiar en Bitcoin como un almacén de valores más estable en comparación con su moneda nacional.

En febrero de este año, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong advirtió a los potenciales inversores en criptomonedas que mantendrían la "vigilancia" de la criptomoneda y los mercados de ICO. A mediados de marzo, la SFC detuvo una ICO en Hong Kong e hizo que la compañía devolviera el dinero recaudado, con el argumento de que se trataba de un plan de inversión no registrado. Más recientemente, a mediados de abril, la SFC dijo que el tipo de recaudación de fondos realizado a través de las ICO es más adecuado para los fondos de capital de riesgo.