Cómo el gobierno de Shangai llegó a forzar el cierre del comercio del Bitcoin: la historia desde adentro

22 de septiembre, la agencia de noticias The Paper informó que los reguladores chinos no sólo prohibieron el intercambio entre el Bitcoin y las criptomonedas con el Yuan chino, sino que también pidió que finalizará todo el comercio de criptomonedas a cualquier moneda fiat. 

Esto implica que todos los intercambios han sido efectivamente prohibidos.

Shanghai va más allá

Además, los reguladores de Shanghai han pedido a los altos directivos de las casas de cambio, incluidos los ejecutivos, directores, equipo financiero y miembros del equipo técnico, que permanezcan en Shanghai para cooperar en la actividad de limpieza.

Anteriormente, los reguladores de Beijing aún se habían apresurado a reclamar el cierre de las transacciones de monedas virtuales hacia fiat. Pero, luego llegó la noticia del 15 de septiembre, en la que tanto OKCoin como Huobi anunciaron por primera vez que ya no habrá más comercio con la moneda china. Un día despues, ambas casas de cambio empezaron a incluir planes para finalizar el comercio total de criptomonedas. 

La razón principal para cerrar las casas de cambio, según las autoridades, es porque el precio del Bitcoin vacila demasiado, es arriesgado y puede ser un medio para que las actividades criminales tengan lugar. Además, los reguladores cren que las plataformas de comercio de Bitcoin no tienen un sistema regulador calificado y no darán protección suficiente a los inversionistas.

Cómo ocurrió el giro

En mayo de este año, cuando el precio del Bitcoin llegó por encima del RMB 8.000, el PBOC acordó conversaciones con las tres mayores casas de cambio de criptomonedas.

Ellos permitieron que las casas de cambio de Bitcoin manejaran los asuntos relacionados con el desarrollo por su cuenta, por lo que las actividades de limpieza se llevaron a cabo de manera correspondiente. Posteriormente, a las casas de cambio de Bitcoin se les ordenó cobrar comisiones de negociación, evitar actividades especulativas, dejar de financiar servicios,  implementar políticas estrictas de Know-Your-Customers (KYC), tomar medidas para prevenir el lavado de dinero e informar al departamento regulador de manera regular.

En septiembre de este año, los reguladores hicieron un llamado para poner fin a todas las formas de comercio de divisas digitales y a devolver los fondos de los clientes a cuentas que pueden ser auditadas.

Luego se establecería un mecanismo de auditoría para auditar cada una de las cuentas para evitar la desviación o malversación de fondos de criptomoneds. A todas las casas de cambio de Bitcoin se les dio la orden de detener el registro de nuevas cuentas, reducir el número de inversores y planificar sus propias salidas de operaciones de criptomonedas.

Supervisión estricta

Cuando se le preguntó sobre la situación con respecto a las ICOs, una fuente de los reguladores explicó:

"Si el único propósito de las ICOs es recaudar fondos, estarán bien si los fondos fueran devueltos a los inversionistas, y caso cerrado. Pero si la ICO fue utilizada como una forma de lavado de dinero, entonces debería ser manejado como se supone que se debe proceder".

Cuando se le preguntó sobre cómo se está manejando la devolución de los fondos de las ICOs, la fuente explicó que lo más importante es que las plataformas, los propietarios de proyectos y los inversionistas pueden llegar a un acuerdo, y la responsabilidad del gobierno es instar y supervisar el retorno del capital y proteger los derechos de los inversores.

Plataformas extranjeras

"Para algunos proyectos, hay desacuerdos entre las plataformas de negociación y los inversores. Por ejemplo, algunos tokens ya estaban cotizando en las bolsas, y los precios habían aumentado de 1,5 centavos a cinco centavos, pero la cantidad que debe devolverse a los inversionistas no es decidida por el gobierno. Si las partes no pudieran llegar a un acuerdo, deberían adoptar el enfoque legal para resolver el caso ".

Cuando se le preguntó sobre la iniciativa del gobierno de bloquear el acceso a todas las plataformas extranjeras, la persona informó que como la criptomoneda es un sistema descentralizado, los reguladores están teniendo dificultades en los aspectos técnicos. Por lo tanto, sólo pueden controlar el movimiento de los fondos.