"Grandes flujos de caja": Lituania expresa su preocupación por el criptocomercio y las ICOs

Las autoridades lituanas celebraron un seminario en el que se examinaron las "amenazas y beneficios potenciales" de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) para la economía del país, según un comunicado de prensa publicado el miércoles 3 de octubre, en el marco de una investigación en curso sobre los hábitos de comercio de criptomonedas.

El Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) organizó la reunión, en la que participaron representantes de los ministerios gubernamentales, el banco central y el Fiscal General. Según el comunicado de prensa, la reunión reveló que Lituania procesa un "enorme" volumen de negocio de cripto a fiat.

Antonio Mikulsk, jefe de la FCIS, dijo:

"La moneda virtual tiene enormes flujos de caja, pero (hay) preocupaciones por convertirlos en dólares y euros tan pronto como sea posible, (y) dejar las monedas virtuales tan pronto como sea posible".

Lituania se había comprometido a crear un entorno reglamentario formalizado para las criptomonedas y los productos relacionados, señalando los beneficios que se derivan de la adopción de un enfoque práctico de la industria.

Ahora, las autoridades están observando que el elevado volumen de facturación de ICO - €500 millones (alrededor de $576 millones) en los últimos dieciocho meses - exige mecanismos antifraude más estrictos.

"Según las estadísticas de ICO, Lituania es uno de los líderes mundiales y muestra el crecimiento más alto, 305 por ciento, de todo el mundo", añadió Mindaugas Petrauskas, subdirectora de la FCIS, citando datos de la consultora local Versli Lietuva.

La FCIS está examinando simultáneamente el papel de los bancos en el procesamiento de transacciones de alto volumen de cripto a fiat resultantes de los intercambios, señalando que cualquier transacción de más de €80.000 (alrededor de $92.200) debe ser investigada, reportó el 5 de octubre la agencia de noticias lituana Delfi.

Varios bancos regionales participan en la investigación, entre ellos SEB Bank, Swedbank y Danske Bank. La suma total de transacciones de las cripto bolsas entre 2017 y 2018 ascendía a €661 millones (alrededor de $762 millones) en el momento en que los datos se hicieron públicos, señala Delfi.

"Esta suma ya suscita una cierta sospecha", dijo Petrauskas sobre el umbral de €80.000, que implica a unas 500 personas y 100 entidades comerciales.