Funcionarios de la Oficina Central de Investigación de la India (CBI) anunciaron la detención del ciudadano lituano Aleksej Bešciokov, presunto operador del exchange de criptomonedas Garantex.
En un comunicado del 12 de marzo, el CBI afirmaba que la policía del estado indio de Kerala se había coordinado con las autoridades nacionales para detener a Bešciokov. Al parecer, el ciudadano lituano estaba de vacaciones en la India con su familia y planeaba abandonar el país. La detención del presunto fundador de Garantex se basó en acusaciones estadounidenses de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
La página de los “más buscados” de Aleksej Bešciokov. Fuente: US Secret Service
Según una acusación presentada el 27 de febrero ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, Bešciokov, Aleksandr Mira Serda y otros operaban Garantex para "blanquear el producto de actividades delictivas, incluido ransomware, hacking, transacciones de narcóticos y violaciones de sanciones, y se beneficiaron del blanqueo" entre 2019 y la actualidad. Se espera que Bešciokov sea transferido a la custodia de Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Extradición de la India de 1962.
La detención del presunto fundador de Garantex se produjo después de que Tether congelara USD 27 millones en USDt (USDT) en la plataforma. El exchange de criptomonedas anunció el 6 de marzo que había suspendido temporalmente todos sus servicios, incluidas los retiros de fondos. Las autoridades estadounidenses también confiscaron tres nombres de dominio de sitios web "utilizados para apoyar las operaciones de Garantex" como parte de una orden del juez en el caso penal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Garantex en su lista de entidades sancionadas en abril de 2022 por "incumplir deliberadamente sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y permitir que sus sistemas sean utilizados indebidamente por agentes ilícitos". La Unión Europea también impuso sanciones contra la plataforma en febrero como parte de las sanciones por "la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania".
Al parecer, Serda, de nacionalidad rusa y cofundador y director comercial de Garantex, seguía prófugo en el momento de la detención de Bešciokov.
Un portavoz de Garantex declinó hacer comentarios.
¿Retrasos en el regreso a Estados Unidos?
No está claro qué recursos legales podría tener Bešciokov para luchar contra la extradición de Estados Unidos desde la India en caso de que decidiera hacerlo. Los abogados del cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, que fue detenido en Montenegro en marzo de 2023 por cargos no relacionados, apelaron repetidamente las decisiones judiciales relativas a la extradición de EE.UU. antes de que finalmente fuera entregado a las autoridades en diciembre de 2024.
El ex-CEO Sam Bankman-Fried, que se encontraba en las Bahamas cuando el exchange de criptomonedas FTX se derrumbó en noviembre de 2022, fue extraditado desde el país isleño a Estados Unidos para enfrentarse a cargos. Posteriormente fue declarado culpable de siete delitos graves y condenado a 25 años de prisión, pero presentó un recurso de apelación.
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