India: Se elevan más cargos a sospechosos en supuesta estafa de inversión de criptomonedas

La policía de la ciudad de Chandigarh, en el norte de la India, ha presentado una acusación contra cuatro sospechosos acusados de estafar a una víctima en 6-10 crore ($0,8 – 1,4 millones) en un fraude de inversión en criptomonedas, informa la compañía informativa local en inglés Times Of India el 22 de noviembre.

Los cuatro acusados son los principales sospechosos, Amit Bhardwaj, su hermano, Vivek Bharadwaj, Pankaj Adlakha y Hemant Bhope. Según el Times of India, se había presentado en la ciudad de Delhi una acusación anterior contra dos hombres que supuestamente tenían "vínculos directos" con A. Bhardwaj.  

En la actualidad, la hoja de cargos consta de más de 1800 páginas, con los informes de 15 denunciantes y 27 testigos. Se acusa a A. Bhardwaj de organizar la supuestamente fraudulenta empresa de criptos GainBitcoin, una estafa de inversión con una plataforma basada en la nube para el comercio y minería de Bitcoin (BTC).

Su hermano, V. Bharadwaj, está acusado de ser un "conspirador" principal, que promueve, comercializa y habla en eventos organizados en torno a este plan. Adlakha ha sido acusado de complicidad por su papel de promotor, y Bhope ha sido nombrado secretario de GainBitcoin y "orador motivacional", habiendo asegurado personalmente a los inversores la seguridad del plan.
Los sospechosos se enfrentarán a una audiencia el 4 de diciembre, durante la cual se les entregará una copia del "challan" (documento) de la corte y los cargos serán finalizados y enmarcados. Como señala el Times of India, aunque el desafío fija el supuesto fraude en 6 crores de rupias, el demandante ha afirmado que superó los $1,4 millones, con una petición de HC alegando que "valía 40 000 crores ($5600 millones).”

Como se informó anteriormente, los hermanos Bhardwaj fueron arrestados el 4 de abril por presuntamente estafar a unos 8000 inversores por 2000 crores (unos $300 millones) a través de la estafa GainBitcoin, de la que fueron cofundadores en 2013. La plataforma supuestamente resultó ser un esquema Ponzi que garantizaba una rentabilidad mensual del 10 por ciento en un plazo de 18 meses.

El Times of India informa hoy que los dos hermanos han sido detenidos en la cárcel de Pune desde su arresto previo; el último demandante ha afirmado que fue atraído a las promesas de la estafa de inversión GainBitcoin de "alto rendimiento" en 2016 tras reunirse con A. Bhardwaj en Dubai en 2016. Cuando el autor se enteró de la detención del dúo en abril en Delhi, se informó de que había presentado su propia denuncia ante la célula de ciberdelincuencia de la policía de Chandigarh.

También recientemente en la India, los dos fundadores de la primera criptobolsa del país, Unocoin, fueron arrestados por abrir un cajero automático Bitcoin sin el registro apropiado.