Las fuerzas del orden indias han exigido 722 millones de rupias indias (USD 86 millones) en impuestos impagados al criptoexchange Binance.
Binance, junto con otros numerosos exchanges de criptomonedas en el extranjero, fue prohibido en la India en enero de 2024 por incumplimiento de la normativa local. Sin embargo, en abril, Binance reveló su intención de reanudar sus operaciones de comercio de criptomonedas en la región tras pagar los impuestos pendientes.
El 6 de agosto, la Dirección General de Inteligencia de Impuestos sobre Bienes y Servicios (DGGI) -una agencia policial india- exigió USD 86 millones a Binance en virtud del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), según The Times of India. Una fuente local citada en el informe dijo:
“Al parecer, Binance ganó al menos 4,000 millones de rupias por las comisiones de transacción cobradas a los clientes indios. Una investigación detallada reveló que las ganancias de estas comisiones se abonaron en la cuenta de una empresa del grupo Binance -Nest Services Limited- con sede en Seychelles”
La notificación de la DGGI a Binance es la primera demanda de impuestos impuesta por el gobierno indio a cualquier criptoexchange.
Además, las autoridades indias enviaron avisos por correo electrónico a las oficinas de Binance en Seychelles, las Islas Caimán y Suiza, que el criptoexchange ignoró. Sin embargo, más tarde Binance nombró a un abogado local para resolver oficialmente sus obligaciones fiscales.
Obligaciones fiscales en la India para los criptoexchanges extranjeros
La legislación india exige que todos los proveedores de servicios de criptomonedas e inversores paguen un impuesto del 1% deducido en origen (TDS) sobre cada transacción de criptomonedas, independientemente de su valor. Además, todos los beneficios obtenidos de las criptoinversiones están sujetos a un impuesto del 30%.
Si bien los exchanges de criptomonedas indios, como WazirX y CoinDCX, habían implantado sistemas internos para simplificar las obligaciones fiscales de su base de usuarios, los exchanges extranjeros no aplicaron el requisito en su momento.
Binance había previsto inicialmente pagar una multa de USD 2 millones por incumplimiento y restablecer sus servicios en la India. Sin embargo, la multa de USD 86 millones se impuso para recuperar las "comisiones" que Binance cobró a los usuarios indios mientras estuvo operativo en la India.
La India grava las criptomonedas para evitar el lavado de dinero
Las autoridades fiscales indias están yendo activamente tras los criptoexchanges extranjeros que han operado previamente sin registrarse en el marco del GST de la India.
El marco del GST indio consta de cuatro tipos impositivos del 5%, 12%, 18% y 28%, con determinados bienes y servicios que atraen un cess -un tipo de impuesto que se aplica a las entidades que ofrecen servicios educativos y sanitarios- además del tipo impositivo aplicable.
Se espera que las autoridades indias impongan impuestos similares a todos los demás criptoexchanges extranjeros, incluidos Huobi, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex y Bitfinex, entre otros.
Binance también está librando batallas legales relacionadas con la evasión de impuestos en otras partes del mundo, como Nigeria.
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