El 5 de julio, las autoridades nigerianas prosiguieron su proceso contra Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance detenido por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) desde febrero.
El conflicto, desencadenado en un principio por la preocupación que suscitaba la manipulación de divisas, se ha convertido en una importante batalla legal entre Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, y las autoridades nigerianas.
Comienzan los problemas
El 20 de febrero, los usuarios nigerianos de Binance tuvieron problemas para intercambiar Tether (USDT) por naira (la moneda fiduciaria de Nigeria) en su plataforma peer-to-peer (P2P), lo que marcó el inicio de problemas más importantes. Binance respondió restringiendo las compras de USDT con nairas, desactivando la opción "Comprar" y estableciendo una paridad de 1,802 nairas por dólar estadounidense, alegando la prevención del fraude.
Posteriormente, las autoridades nigerianas bloquearon el acceso a los principales criptoexchanges, incluido Binance, por temor a la manipulación de divisas y el lavado de dinero, según confirmó Binance.
Esto llevó a la detención de los funcionarios de Binance Nadeem Anjarwalla y Gambaryan en la capital de Nigeria, Abuja, en medio de una investigación en curso de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional.
El 5 de marzo, Binance cesó todos sus servicios en nairas nigerianos, interrumpiendo los depósitos y los retiros y eliminando de su lista los pares de operaciones en nairas. Los usuarios dispusieron de un plazo de tres días para retirar o convertir sus saldos en nairas a USDT.
El 18 de marzo, la EFCC consiguió una orden judicial para que Binance revelara información sobre los usuarios nigerianos en medio de preocupaciones por lavado de dinero y financiación del terrorismo. Un comité interinstitucional también afirmó que la manipulación de divisas contribuyó a la caída del naira.
Fuga y evolución judicial
El 8 de abril, la EFCC añadió cargos contra Gambaryan por lavado de dinero, especulación con divisas y evasión fiscal por un total de USD 34 millones. La petición de Gambaryan de no representar a Binance ante el tribunal fue denegada, lo que dio lugar a su traslado al Centro Correccional de Kuje.
El CEO de Binance, Richard Teng, expresó su consternación el 7 de mayo por la prolongación de la detención de Gambaryan a pesar de la cooperación de Binance y las acusaciones de un pago de criptomonedas de USD 150 millones exigido por un funcionario nigeriano no identificado, que Binance interpretó como un soborno.
El portavoz del Ministerio de Información nigeriano, Rabiu Ibrahim, desestimó las alegaciones de soborno como falsas y de distracción.El 4 de junio, doce legisladores estadounidenses instaron al presidente Joe Biden a conseguir la liberación de Gambaryan, alegando acusaciones infundadas dirigidas a coaccionar a Binance. El Ministro de Información de Nigeria defendió el debido proceso, señalando los sustanciales ingresos de Binance procedentes de las operaciones en Nigeria.
Preocupación en el sector
El 14 de junio, la FIRS retiró los cargos contra Gambaryan y Anjarwalla, centrándose únicamente en Binance a través de su representante local y liberando a Gambaryan de futuras comparecencias ante el tribunal.
El Comité Coordinador de la Industria Blockchain de Nigeria (BICCoN) advirtió de los efectos adversos de la disputa legal en el sector blockchain de Nigeria y abogó por un juicio justo para restaurar la confianza de los inversores.
El 2 de julio, el juez Emeka Nwite ordenó al Centro Penitenciario de Kuje que entregara el historial médico de Gambaryan por motivos de salud. Gambaryan, que es ciudadano estadounidense, recibió una atención médica limitada a pesar de su prolongada enfermedad.El tribunal también concluyó el primer interrogatorio de testigos en el caso de la EFCC contra Binance y Gambaryan, aplazando los procedimientos hasta el 5 de julio.
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