Se esperan en octubre las Normas Internacionales contra el Lavado de Dinero para Cripto

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglés) dijo que se está acercando al establecimiento de un conjunto global de estándares anti lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés) para las criptomonedas, reportó el Financial Times el 19 de septiembre.

FATF es una organización internacional establecida en 1989 por iniciativa del G7 con el fin de desarrollar políticas y normas para combatir el lavado de dinero. El alcance de las actividades del organismo se amplió aún más para combatir la financiación del terrorismo. El FATF cuenta actualmente con 35 jurisdicciones miembros y 2 organizaciones regionales.

El presidente de la agencia, Marshall Billingslea, dijo que espera la coordinación de una serie de estándares que cerrarán las "brechas" en los estándares globales AML en una sesión plenaria del FATF en octubre.

En ese momento, el TAFT supuestamente discutirá qué estándares existentes deberían adaptarse a las monedas digitales, así como revisará los métodos de evaluación de cómo los países implementan esos estándares. Billingslea también destacó la importancia de desarrollar estándares que puedan ser aplicados de manera uniforme.

Según Billingslea, los actuales estándares y regímenes AML para las criptomonedas son "un proceso muy desigual", que está "creando vulnerabilidades significativas tanto para los sistemas financieros nacionales como internacionales". Billingslea, señaló que a pesar de los riesgos relacionados con este tipo de activos, la moneda digital como clase de activos presenta "una gran oportunidad".

En junio, Cointelegraph informó de que el TAFT tenía previsto empezar a elaborar normas vinculantes para los intercambios de criptografía a finales de ese mes. Las nuevas reglas serían una actualización de las resoluciones no vinculantes que fueron aprobadas por el TAFT en junio de 2015, considerando si las directrices existentes sobre medidas AML y el reporte de actividades comerciales sospechosas siguen siendo apropiadas, y si pueden aplicarse a nuevas bolsas.

A principios de este mes, el grupo de expertos belga Bruegel también pidió una legislación unificada sobre las criptomonedas y un mayor escrutinio sobre la forma en que se distribuían a los inversores. Bruegel señaló que la naturaleza virtual de las criptomonedas limita el desarrollo de las regulaciones, afirmando que un enfoque fragmentario de la cripto regulación deja una oportunidad para el arbitraje regulatorio.