La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española volvió a señalar que habría sido advertida por parte de los reguladores de Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Alemania e Italia sobre 21 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con la debida autorización para llevar a cabo esta actividad.

Dicho esto, la CONSOB, regulador de Italia que por su parte ordenó a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas , alertó de: Fp Invest (Fpinvest.Io y Client. Fpinvest.Io); Xtb Empire Ltd. (Xtb-Empire.Com, Webtrader.Xtb-Empire.Com, Client.Xtb-Empire.Com); Primusltd (Primusltd.Net, Primusltd.Co, Panel.Primus-Ltd.Net, Trading.Primus-Ltd.Net, Panel.Primusltd.Co Trading.Primusltd.Co); Simple Trading / Simple Trade (Simpletrading.Broker Office.Simpletrading.Broker).

La CSSF, regulador de Luxemburgo alertó de: Althos Invest SA, y Blockchain.com (clone) que está utilizando direcciones de correo como support@blockchain.com, dpo@blockchain.com, support@blockchain-supports.de, consullant_blockchain@aol.com, financialdepartment@liquidityblockchain.net o blockchain.official1@outlook.com, y además usurpando de manera fraudulenta el nombre de la entidad Blockchain Luxembourg S.A. y Blockchain.com Group Holdings, Inc., que cesó su actividad en el año 2021.

La FCA, regulador del Reino Unido, alertó de: Proinsure Financial (Proinsurefinancial.Com); Nesu Loans (Nesuloans.Com); Renor Investment / Mega St (Renorinve.Com Fbidirectcid.Org); Incogain (Incogain.Com); Nexofinchain Option (Nexofinchains.Com); Aux Base Stream / Auxbase Stream (Auxbasestreams.Com); Fq Bit Trade (Fqbittrade.Com); Swiben Bank (Swibenbank.Com); y Loan Finder E-Global Finance (Loanfindereglobalfinance.Com).

Por otro lado, el CBI irlandesa, alertó a la CNMV sobre: Jp Morgan Private Bank (Clone), ya advertida por el CBI porque ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre y dirección registrada, de la firma autorizada por el CBI J.P. Morgan Ireland, con quien no guarda ninguna conexión; Axa Investment Managers Ireland Limited (Clone) que actúa a través de las direcciones de correo electrónico compliance@axdubireland.com; info@axdubireland.com; accounts@axaim-ireland.com; info@axaim-ireland.com; jared-cook@axaim-ireland.com; accounts@axdubireland.com; y accounts@axaimireland.com, ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre, dirección, logo y número de registro, de la firma autorizada por el CBI del mismo nombre AXA Investment Managers Ireland Limited, con quien tampoco guarda ninguna conexión;  Investing Capitals (Investing-Capitals.Com); Pro Markets (Promarkets.Fm).

Por último, en cuanto al regulador griego (HCMC) alertó de Fpm Greece (fpmgreece.com); mientras la alemana (BAFIN) lo hizo con Clever Business (Schweiz) AG (cashcow24-7.com), ya que, según indicaron la BAFIN tiene evidencias señaladoras que Clever Business (Schweiz) AG ofrece inversiones de capital, a través de Cashcow24-7.com, al público sin el folleto requerido.

Cabe destacar que las advertencias de reguladores extranjeros a la CNMV sobre los supuestos 'chiringuitos financieros' de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. 

Si te interesa ver el resto de los avisos de advertencia, da clic aquí.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

Te puede interesar: