La Corte Suprema de Israel falla a favor de un exchange de criptomonedas en una disputa bancaria

El Tribunal Supremo de Israel ha declarado que Leumi Bank no puede bloquear la cuenta del exchange de criptomonedas Bits of Gold por motivos regulatorios, según un informe de Finance Magnates del 3 de junio.

A pesar del fallo de la Corte Suprema en contra de Leumi, el banco supuestamente mantiene su postura en contra de tratar con el exchange. Sin embargo, en el informe se señala que esta decisión sienta un precedente para que las empresas israelíes de criptomonedas utilicen legalmente los servicios bancarios tradicionales en la región.

En 2017, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó anteriormente a favor de Leumi en un caso separado contra Bits of Gold, en el que el banco restringió la cuenta de cambio debido a que las transacciones de bitcoin (BTC) no podían cumplir con las leyes contra el lavado de dinero (AML) del país.

En 2018, sin embargo, la Corte Suprema de Israel dictaminó que el Leumi Bank no podía bloquear las transacciones de cuentas debido a que ibana los exchanges de BTC, supuestamente "sitios web que ejecutan transacciones de juegos de azar". Además, el Juez Anat Baron emitió una orden judicial que prohibía temporalmente a Leumi bloquear la cuenta bancaria de Bits of Gold.

El Juez Barón comentó que dado que no había indicios de violaciones AML durante cinco años de transacciones del exchange, no hay motivos para seguir bloqueando la cuenta de Bits of Gold. Baron señaló, sin embargo, que la decisión de emitir la orden judicial no impidió que el banco escudriñara el comportamiento del exchange o cumpliera con su política de gestión de riesgos.

En marzo de 2019, la Autoridad de Valores de Israel emitió sus recomendaciones finales sobre las regulaciones de las criptomonedas. El informe incluye varias ideas sobre cómo apoyar el espacio de criptomonedas en el país, incluyendo el establecimiento de un marco de pruebas regulatorio.

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