Un juez de distrito de Illinois se ha puesto del lado de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) en un esquema Ponzi de criptomonedas, etiquetando dos altcoins menos conocidas como materias primas.
El esquema Ponzi implicaba a Sam Ikkurty, de Oregón, y a varias de sus empresas. El esquema estafó a las víctimas prometiendo "rendimientos constantes" del 15% anual de las inversiones en "materias primas de activos digitales".
Entre ellos estaban bitcoin (BTC) y Ether (ETH), pero también Olympus (OHM) y KlimaDAO (KLIMA), que, según la orden, también se califican como materias primas.
"Esas monedas virtuales entran en la misma clase general que bitcoin, sobre la que existe un comercio de futuros regulado", dijo la CFTC.
KLIMA es el token de gobernanza de KlimaDAO, una organización autónoma descentralizada que se comercializa como solución a los problemas de "coordinación" en la financiación del clima.
KLIMA cotiza a solo USD 3.55 en el momento de la publicación de este artículo, un 99.9% menos que su máximo histórico de USD 3,777 del 21 de octubre de 2021, según los datos de CoinGecko.
OHM es el token de gobernanza de OlympusDAO, una organización que tiene como objetivo crear una moneda de reserva descentralizada propiedad de la comunidad.
Un hombre de Oregón deberá pagar USD 120 millones por un esquema Ponzi
En una declaración del 3 de julio, la CFTC dijo que Ikkurty aseguró a los posibles participantes que solo invertía en criptoactivos estables y embelleció las historias de sus éxitos anteriores para ganar la confianza de los inversores.
Sin embargo, en lugar de devolver las ganancias a los participantes, Ikkurty "dirigió algo parecido a un esquema Ponzi", tergiversando repetidamente los hechos del rendimiento de su fondo, omitiendo intencionadamente que el valor de su fondo cayó más de un 98.99% en pocos meses.
Además, la orden determinó que Ikkurty transfirió gran parte de los fondos a los primeros inversores para evitar que asumieran pérdidas. El resultado fue un déficit de USD 20 millones para los inversores en el supuesto programa de compensación de emisiones de carbono.
La CFTC también señaló que Ikkurty había perdido anteriormente todos sus holdings personales de bitcoin a causa de un hackeo.
La juez Mary Rowland ordenó que Ikkurty pagara más de USD 83.7 millones en concepto de restitución y USD 36.9 millones en concepto de indemnización.
La CFTC acusó por primera vez a Ikkurty y Ravishankar Avadhanam de cometer fraude y no registrarse en su agencia en mayo de 2022.La CFTC dijo que el par usó un sitio web, videos de YouTube y "otros medios" para solicitar más de USD 44 millones de al menos 170 personas para negociar criptomonedas, derivados y contratos de futuros de materias primas.
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