El exjugador de rugby Shane Donovan Moore fue sentenciado a 2,5 años de prisión federal en EE. UU. por dirigir un esquema Ponzi de minería de criptomonedas de 900.000 dólares.
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Noticias de Esquemas Ponzi
Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.
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Las estafas de pig butchering son la mayor amenaza para los criptoinversores minoristas y las criptoplataformas en 2025, según Cyvers.
3407 - Noticias
Brent Kovar supuestamente atrajo a los inversores al esquema Ponzi a través de un vídeo de YouTube y una presentación en PowerPoint, prometiendo rendimientos anuales del 15% al 30%.
12582 - Noticias
La CFTC acusó a un pastor de promocionar a los congregantes un criptoesquema que prometía rendimientos garantizados de casi el 35%.
482 - Noticias
Gustavo Rodríguez, quien inicialmente iba a ser sentenciado tras su condena por conspiración para cometer fraude electrónico, testificará bajo juramento el 25 de octubre.
124 - Noticias
Según los fiscales estadounidenses, Juan Tacuri y sus cómplices defraudaron a inversores por 8.4 millones de dólares en lo que parece ser un esquema Ponzi.
611 - Noticias
Los fiscales sólo solicitaron una condena de cinco años de libertad condicional para el acusado debido a su edad y a su delicada salud.
181 - Noticias
David Carmona fue el "cerebro" detrás del "esquema Ponzi" de IcomTech, que obtuvo un estimado de USD 8.4 millones de las víctimas.
1517 - Noticias
La policía montenegrina detuvo al cofundador de FutureNet, Roman Ziemian, alegando que vivía con una identidad falsa en la capital del país.
67 - Noticias
Después de 3.3 años de inactividad, las billeteras de criptomonedas vinculadas al esquema Ponzi Plus Token mueven USD 2 mil millones en Ether (ETH), impactando potencialmente el mercado.
332 - Noticias
Un juez de Illinois se ha puesto del lado de la CFTC en un caso de fraude de criptomonedas, calificando a dos altcoins, OHM y KLIMA, como materias primas.
1348 - Noticias
Parte del acuerdo implicaba que Juan Tacuri renunciaba a casi USD 4 millones y a bienes inmuebles adquiridos con fondos de las víctimas.
550 - Noticias
Rashawn Russell, antiguo ejecutivo del Deutsche Bank, también pretendía cometer fraude con tarjetas bancarias robadas.
972 - Noticias
Se produce sólo dos semanas después de que el Servicio de Insolvencia consiguiera una orden de liquidación contra la empresa de Amey en el Tribunal Superior del Reino Unido el 30 de abril.
617 - Noticias
El FBI detuvo a un residente de Nueva York por un esquema piramidal de USD 43 millones de varios años que incluía un negocio de hostelería en Las Vegas y una operación de comercio de criptomonedas.
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