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Fiscales apelaron las sentencias dictadas contra los fundadores de HashFlare tras argumentar que ambos deberían cumplir 10 años de prisión.
Noticias de Esquemas Ponzi
Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.
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Una juez estadounidense ha dictaminado que EminiFX y su fundador, Eddy Alexandre, deben devolver 228 millones de dólares tras llevar a cabo una estafa piramidal que defraudó a miles de inversores.
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Los cofundadores de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, recibieron tiempo cumplido por asumir sus roles en un esquema de 577 millones de dólares, mientras los fiscales afirman que están considerando una apelación.
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Sergei Potapenko e Ivan Turõgin pidieron a un tribunal tiempo ya cumplido tras declararse culpables de fraude electrónico, pero los fiscales estadounidenses quieren que sean encarcelados por 10 años por su “esquema Ponzi clásico”.
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Vincent Anthony Mazzotta Jr. se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para obstruir la justicia, delitos que en conjunto conllevan una pena máxima de 15 años de prisión.
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Los fiscales federales de Seattle pretenden conseguir la confiscación de millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un esquema de inversión con la esperanza de distribuirlas entre las víctimas.
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El exjugador de rugby Shane Donovan Moore fue sentenciado a 2,5 años de prisión federal en EE. UU. por dirigir un esquema Ponzi de minería de criptomonedas de 900.000 dólares.
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Las estafas de pig butchering son la mayor amenaza para los criptoinversores minoristas y las criptoplataformas en 2025, según Cyvers.
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Brent Kovar supuestamente atrajo a los inversores al esquema Ponzi a través de un vídeo de YouTube y una presentación en PowerPoint, prometiendo rendimientos anuales del 15% al 30%.
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La CFTC acusó a un pastor de promocionar a los congregantes un criptoesquema que prometía rendimientos garantizados de casi el 35%.
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Gustavo Rodríguez, quien inicialmente iba a ser sentenciado tras su condena por conspiración para cometer fraude electrónico, testificará bajo juramento el 25 de octubre.
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Según los fiscales estadounidenses, Juan Tacuri y sus cómplices defraudaron a inversores por 8.4 millones de dólares en lo que parece ser un esquema Ponzi.
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Los fiscales sólo solicitaron una condena de cinco años de libertad condicional para el acusado debido a su edad y a su delicada salud.
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David Carmona fue el "cerebro" detrás del "esquema Ponzi" de IcomTech, que obtuvo un estimado de USD 8.4 millones de las víctimas.
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La policía montenegrina detuvo al cofundador de FutureNet, Roman Ziemian, alegando que vivía con una identidad falsa en la capital del país.