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La Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas ha advertido de una estafa de inversión fraudulenta que ofrece un 9,000% de rentabilidad a través de su software de trading, 'Bitcoin Revolution'.
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Noticias de Esquemas Ponzi
Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.
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Un fiscal federal está luchando contra las solicitudes de liberación de dos presuntos estafadores acusados de operar un esquema Ponzi relacionado con la criptomonedas de USD 722 millones.
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En respuesta a la reciente caída de los precios de Bitcoin, algunos expertos ven una correlación con los mercados tradicionales, mientras que otros ven una correlación con la venta de PlusToken.
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El legendario jugador de fútbol, Ronadinho Gaúcho, que ahora está siendo investigado por su participación en los esquemas pirámidales de Bitcoin, fue detenido con pasaportes falsos.
11103 - Noticias
La CFTC ha presentado cargos contra dos partes por presunto esquema Ponzi que involucra criptomonedas, forex y más de USD 500,000 de fondos.
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La cofundadora del notorio fraude de USD 5,000 millones, Ruja Ignatova, llegará a las pantallas después de que una productora estadounidense gane los derechos de filmación.
4909 - Noticias
Se informa que el Gobierno de Uganda está adoptando medidas para prohibir los esquemas piramidales, lo que puede suponer una restricción adicional para el uso de las criptomonedas
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La CFTC está teniendo problemas para localizar a un hombre presuntamente responsable de un esquema Ponzi de criptomonedas por un valor de más de USD 140 millones.
7957 - Especial Año Nuevo
¿Ha cumplido 2019 con las expectativas de la comunidad cripto y de los que trabajan en la industria, y cuáles son las mayores decepciones?
326 - Opinión
Una guía rápida para identificar los proyectos de estafas relacionados con criptomonedas para evitar perder tu inversión
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Matthew Brent Goettsche, creador de BitClub, declaró que todo el sistema de inversión que supuestamente ofrecían estaba construido encima de “burros, ovejas, ganado”.
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Las autoridades de Nueva Jersey anuncian el arresto de tres fundadores del supuesto criptoesquema ponzi de USD 722 millones, BitClub Network.
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Una nueva investigación sugiere que el precio de Bitcoin podría estar absorbiendo los efectos de la supuesta estafa de PlusToken.
4487 - Noticias
Un registro de dominio dice que la investigación legal en curso sobre OneCoin lo obligó a congelar su sitio web, años después de que los críticos acusaron por primera vez a los operadores de estafa y fraude.
2482 - Noticias
320 millones de yuanes fueron recaudados por los organizadores de un esquema multinivel que ofrecía ganancias millonarias para los que invirtieran en la criptomoneda “GGP”.
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