Policía de Kenia arresta a operadores de Bitcoin debido a presunto fraude bancario

La policía de Kenia ha arrestado a tres corredores de Bitcoin de igual a igual, Emma Kariuki, Stanley Mumo y Timothy Gachehe por presuntamente intercambiar dinero robado a través de la plataforma comercial local LocalBitcoins. Los fondos fueron supuestamente robados por una persona que usaba el seudónimo “BADASS20” del I & M Bank y una cuenta de Safaricom Pay Bill. 

De acuerdo con un informe de los medios regionales Kenyan Wall Street, el ladrón anónimo ha robado KEH 10.2 millones (alrededor de $ 100,000) de los establecimientos financieros y utilizó el dinero para comprar Bitcoins a través de la bolsa LocalBitcoins.

La policía local pudo localizar el dinero robado en varias cuentas bancarias, incluidas las de los comerciantes de Bitcoin detenidos.

Durante la investigación policial, los comerciantes afirmaron que no sabían que el dinero utilizado por el ladrón anónimo para comprar Bitcoin fue robado y que solo estaban haciendo lo que reclamaban como una actividad comercial "normal". Según su historial de chat en la plataforma de negociación, parecen estar diciendo la verdad.

A pesar de su defensa aparentemente válida, la Unidad de Investigación de Fraude Bancario de Kenia (BFIU) aún arrestó a los comerciantes y congeló sus cuentas bancarias. Los corredores, sin embargo, pudieron depositar fianzas y finalmente fueron liberados. Están programados para asistir a una audiencia preliminar en diciembre de 2017 antes de una audiencia completa en enero de 2018.

Estado del comercio de criptomonedas en Kenia

El mercado de divisas igual a igual (P2P) en Kenia está floreciendo a pesar de la advertencia emitida por el banco central del país en 2015, que aconseja a los ciudadanos que se abstengan de realizar transacciones con Bitcoin y otras monedas virtuales.

Se espera que este último caso de fraude bancario relacionado con las criptomonedas tenga un efecto de enfriamiento en el mercado local de divisas virtuales. Queda por ver, sin embargo, si este incidente obligará al gobierno a introducir medidas drásticas para regular el mercado o los actores de la industria lo considerarán como un caso aislado e ignorarlo.

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