El Blockchain Transparency Institute (BTI) ha publicado su último informe de vigilancia del mercado que afirma que Kraken y Coinbase se encuentran entre los exchanges de criptomonedas más limpios de la industria.

BTI limpia el comercio de lavado de los volúmenes de los exchanges

El 19 de septiembre, el Blockchain Transparency Institute publicó su quinto informe de vigilancia del mercado que verifica la presentación de informes de los volúmenes de los exchanges de criptomonedas. El BTI ha estado publicando informes desde agosto de 2018, y a través de su algoritmo propietario, BTI limpia todo el comercio de lavado de los volúmenes de los exchanges. El informe dice:

“Desde el comienzo de 2019, el comercio mundial de productos de lavado se ha reducido en un 35.7% entre los 40 exchanges reales más importantes. El proceso de compartir nuestros informes de datos con muchas de estos exchanges ha resultado en mecanismos mejorados para detectar cuentas de comercio de lavado y cerrarlas.”

El informe revela que los exchanges más limpios desde su último informe siguen siendo Kraken, Coinbase, Poloniex y Upbit. OKEx y Bibox, por otro lado, son los exchanges con los índices más altos de comercio de lavado de acuerdo con la clasificación real del informe de los 40 exchanges más importantes. 

El informe de BTI reveló además que Japón y Estados Unidos lideran los exchanges mundiales con información precisa. El informe añade:

“Esto puede deberse a varios factores, el principal de los cuales son las normas legales y reglamentarias de estos países. Sin embargo, los marcos regulatorios más estrictos no siempre producen los exchanges más limpios.”

¿El 95% del volumen de comercio de BTC es falso?

Cointelegraph informó que, a mediados de marzo, Bitwise Asset Management también publicó un informe sobre las cifras comerciales de Bitcoin (BTC). El proveedor de fondos de índices con sede en San Francisco declaró que hasta el 95 por ciento del volumen de comercio de Bitcoin, tal y como se ve en CoinMarketCap (CMC), se debía a comercio de lavado.

El comercio de lavado es un tipo de manipulación del mercado en el que las órdenes de compra y venta se colocan simultáneamente sobre el mismo activo para aumentar artificialmente el volumen de comercio, dando la impresión de que el activo está siendo más demandado de lo que realmente es. El comercio de lavado es ilegal en las plataformas de exchanges reguladas.

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